凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

各外匯指定銀行應按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務進行（），不得偽造、變造交易。

中國居民通過境內(nèi)金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內(nèi)容。

對于境內(nèi)個人辦理結匯業(yè)務，一次性結匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。

目前以下柜臺交易可不錄入個人結售匯系統(tǒng)（）。

關于個人結售匯業(yè)務的代辦，以下哪種說法正確？（）

銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。

下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有：（）。

銀行應通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結匯業(yè)務，真實、準確錄入相關信息，并將辦理個人業(yè)務的相關材料至少保存（）年備查。

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。