A.申請資料審核
B.還款交易合規(guī)性審核
C.人民幣購匯還款業(yè)務(wù)
D.柜臺預(yù)借現(xiàn)金合規(guī)審核
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.按照重要空白憑證管理要求，相關(guān)人員按時查庫，逐筆在查庫登記簿中記錄
B.認真核對庫存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量
C.認真核對庫存口令牌序列號、領(lǐng)用序列號、使用序列號
D.認真核對重要空白憑證登記簿中客戶是否簽字確認
A.登記簿中若有涂改，重新在空白處登記即可
B.在登記簿中逐欄登記，不得串格
C.登記簿中涂改后應(yīng)由修改人員簽章確認
D.不得跳號使用
A.中銀信用卡
B.長城人民幣信用卡
C.長城國際卡
D.中銀都市卡
E.中銀攜程信用卡
F.國航知音中銀VISA信用卡
A.非法設(shè)立的經(jīng)營組織
B.進行黃賭毒等違法經(jīng)營組織
C.商戶或商戶負責(zé)人列入國際組織、政府及相關(guān)部門的不良信息系統(tǒng)名單的
D.注冊地及經(jīng)營場所不在中國大陸的商戶
A.您試圖用連讀錯誤的動態(tài)口令登錄，您的權(quán)限被撤銷
B.您試圖用連讀錯誤的用戶名/密碼登錄，您的權(quán)限被撤銷
C.動態(tài)口令禁用
D.動態(tài)口令輸入錯誤
最新試題
外匯儲蓄賬戶的收支范圍為（）、（）的資金劃轉(zhuǎn)。
個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。
以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行（）并登記。
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。
按照我國2008年頒布的《中華人民共和國外匯管理條例》規(guī)定，下列屬于外匯范圍的是（）。
對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。
記入國際收支的項目中屬于資本項目的是（）。
境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。