按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

境外個人超過年度總額的結(jié)匯，正確的辦理手續(xù)是（）。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。

個人經(jīng)常項目項下外匯收支分為（）。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

個人非經(jīng)營性收匯，可以（）。

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理?！苯忉屖鞘裁?？

以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有（）。

外管局結(jié)售匯系統(tǒng)錄入時對沒有身份證的境內(nèi)個人編碼方法。

通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。