單項(xiàng)選擇題下列商戶(hù)類(lèi)型中,易發(fā)生虛假交易的是()。

A.電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)
B.體育用品店
C.化妝品商店
D.攝影室


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)商戶(hù)不屬于易發(fā)生套現(xiàn)的商戶(hù)類(lèi)型()。

A.中介機(jī)構(gòu)
B.傳銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
C.一般承包商
D.藥店

2.單項(xiàng)選擇題下列哪種商戶(hù)是易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶(hù)類(lèi)型()。

A.夜總會(huì)
B.水族館
C.古玩店
D.游樂(lè)園

5.單項(xiàng)選擇題可疑商戶(hù)是指()。

A.進(jìn)入人民銀行征信系統(tǒng)黑名單的
B.被他行列入“高風(fēng)險(xiǎn)商戶(hù)類(lèi)別”的
C.商戶(hù)或商戶(hù)負(fù)責(zé)人(或法人代表)已被列入中國(guó)銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
D.有違法經(jīng)營(yíng)案底的

最新試題

勞動(dòng)合同同時(shí)使用中文和外文文本的,合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致,不一致的()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

董事會(huì)會(huì)議采用通訊表決形式的,至少在表決前()日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項(xiàng)及相關(guān)背景資料送達(dá)全體董事。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿(mǎn)足監(jiān)管要求時(shí),應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使()在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求,并通過(guò)增加核心資本等方式補(bǔ)充資本

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的,應(yīng)嚴(yán)格()管理與()控制,優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),切實(shí)防范()風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行不可以通過(guò)返還現(xiàn)金或有價(jià)證券、贈(zèng)送實(shí)物等不正當(dāng)手段吸收存款。

題型:判斷題

保證合同發(fā)生效力的前提是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)需要計(jì)提的各項(xiàng)成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時(shí)足額提取。

題型:判斷題

貸款按照用途分為()

題型:多項(xiàng)選擇題

監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)()協(xié)助開(kāi)展審計(jì)工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理()

題型:多項(xiàng)選擇題