A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況 B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況 C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況 D.中國人民銀行已發(fā)要求報送的其他反洗錢工作信息
A.賬戶信息 B.交易記錄 C.其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關(guān)的紙質(zhì)、電子或音像等形式的資料 D.被調(diào)查對象所有資料
A.報告可疑交易的情況 B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況 C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況 D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況