A.人員穩(wěn)定
B.人員輪換
C.帶薪休假
D.強制休假
E.離崗稽核
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A.關注員工八小時以外的行為
B.貫徹合規(guī)履職談話和合規(guī)輔導制度
C.及時發(fā)現(xiàn)員工的反常行為，并采取必要的措施
D.對經(jīng)濟背景較為復雜的員工，加大關注力度
E.建立社區(qū)家庭走訪及其他重大事項報告制度
A.大力加強對客戶金融產(chǎn)品知識的普及教育
B.強化打擊非法集資宣傳
C.幫助客戶加深對非法集資和對金融理財產(chǎn)品的認知
D.引導客戶樹立正確的投資理財觀念，抵制和遠離非法集資
E.向客戶許諾高額收益，以獲取大量客戶資金
A.投資管理公司
B.資產(chǎn)管理公司
C.擔保公司
D.商業(yè)銀行
E.典當行
A.社會集資
B.信用貸款
C.抵押貸款
D.企業(yè)內部集資
E.質押貸款
A.流動性
B.自有性
C.充足性
D.合法性
E.真實性
A.銀行信貸資金
B.不法洗錢資金
C.非法集資資金
D.社保資金
E.專項基金
A.政府融資平臺
B.投資管理公司
C.擔保公司
D.典當行
E.銀行信貸退出領域
A.銀行利用資源優(yōu)勢，幫助資金供求雙方牽線搭橋
B.銀行在“表外”將資金供求相匹配，完成交易撮合
C.銀行為委托貸款出具承諾
D.銀行為委托貸款進行擔保
E.銀行“導向型”委托貸款沒有履行委托貸款合同約定，屬于銀行未盡職
A.盡職調查
B.審查審批
C.法律文本的簽訂
D.貸款資金發(fā)放使用
E.貸款本息的收付償還
A.由抵押人負責將他項權證轉交給抵押權人
B.有效保障委托人知情權
C.定期與會計部門對賬
D.及時對委托貸款進行催收
E.未按期發(fā)送逾期通知書
最新試題
在特殊情況下，商業(yè)銀行開展的理財業(yè)務可以進入國家法律、政策規(guī)定的限制性行業(yè)和領域內。
在代銷業(yè)務中，總行風險主管部門應每年對開展合作的合作機構的業(yè)務管理情況進行年度綜合評價。
“基本風險政策”范圍涵蓋公司、零售各類客戶和各類業(yè)務品種。
民生銀行“基本風險政策”再按年度集中制定。
所稱銀信理財合作業(yè)務，是指商業(yè)銀行將客戶理財資金委托給信托公司，由信托公司擔任委托人并按照信托文件的約定進行管理、運用和處分的行為。
在代銷業(yè)務的后續(xù)監(jiān)控中，代銷業(yè)務各條線主管部門應根據(jù)總行統(tǒng)籌規(guī)劃制定統(tǒng)一的的監(jiān)控方案。
總行應定期對全行基本風險政策的執(zhí)行情況進行普查或抽查，并將檢查結果納入各經(jīng)營機構的平衡計分卡考核。
在私人銀行推介產(chǎn)品監(jiān)控管理中，發(fā)起機構私人銀行業(yè)務部門的風險及處置信息應及時上報總行私人銀行事業(yè)部，但不需抄報同級資產(chǎn)監(jiān)控部門。
在私人銀行推介產(chǎn)品的定期檢查過程中，對于融資企業(yè)或項目，重點關注產(chǎn)品必須每季度至少走訪一次。
在代銷業(yè)務中，合作機構準入資格一經(jīng)核準，適用于全行各代銷業(yè)務條線。