A.結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書第一聯(lián)
B.個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書
C.結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書第二聯(lián)
D.結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書第一、二聯(lián)
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A.記賬憑證、原始憑證、ABIS交易流水不一致
B.主件及原始憑證缺失
C.無客戶簽名或簽名涂改
D.手工簽發(fā)或填寫存單、折
A.高級(jí)監(jiān)管崗,含監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人(農(nóng)行、外包服務(wù)商分別設(shè)置)
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗,含現(xiàn)場(chǎng)管理員、檔案管理員、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、對(duì)賬管理員
C.在線監(jiān)控崗,含在線運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理
D.操作員崗、含掃描員、補(bǔ)錄員、塑封員
A.被沖(抹)賬的傳票號(hào)
B.錯(cuò)賬日期
C.錯(cuò)賬原因
D.重新記賬傳票號(hào)
A.一級(jí)
B.二級(jí)
C.三級(jí)
D.四級(jí)
A.會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)
B.事后監(jiān)督
C.內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)
D.監(jiān)督檢查
A.負(fù)責(zé)對(duì)賬管理系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理與維護(hù)
B.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的登記、調(diào)閱、移交、銷毀等工作
C.對(duì)轄內(nèi)對(duì)賬工作進(jìn)行日常管理、監(jiān)督、考核
D.處理對(duì)賬過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況
A.監(jiān)管實(shí)施情況和檢查業(yè)務(wù)范圍
B.被查機(jī)構(gòu)的總體評(píng)價(jià)
C.監(jiān)管目的和時(shí)間
D.發(fā)現(xiàn)的問題
A.督促農(nóng)各級(jí)對(duì)外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)及運(yùn)營(yíng)后臺(tái)操作中心嚴(yán)格執(zhí)行臨柜業(yè)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度
B.推動(dòng)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)“三化三鐵”活動(dòng)的持續(xù)深入開展
C.防范和化解運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)
D.不斷提升運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)管理水平
A.當(dāng)面交接
B.手續(xù)嚴(yán)密
C.責(zé)任明確
D.安全及時(shí)
A.分配、核實(shí)上級(jí)行下發(fā)的督辦信息,對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)下發(fā)督辦信息,對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控,督促運(yùn)營(yíng)主管對(duì)督辦信息進(jìn)行回復(fù)
B.負(fù)責(zé)抽查監(jiān)控中心運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理預(yù)警信息核銷情況,每日抽查兩名運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理上一日已核銷的全部一、二級(jí)預(yù)警信息,每月抽查一遍,并登記工作記錄
C.通過現(xiàn)場(chǎng)檢查方式檢查授權(quán)中心授權(quán)員授權(quán)業(yè)務(wù)的合規(guī)性
D.通過電話、郵件等方式,加強(qiáng)與營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的溝通與輔導(dǎo),做好各類預(yù)警信息的統(tǒng)計(jì)分析,發(fā)現(xiàn)重大事項(xiàng)及時(shí)向農(nóng)行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)
最新試題
OCR預(yù)警信息的級(jí)別分為()預(yù)警信息,由運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理進(jìn)行核銷,運(yùn)營(yíng)主管不需核銷。
二級(jí)分行在線運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理每日抽查2個(gè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理上日()級(jí)全部預(yù)警信息核銷情況,每月對(duì)所有運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理抽查一遍。
關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息,運(yùn)營(yíng)主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示,通過()等方式,說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作的目標(biāo)是()。
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為()三類。
以下屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要內(nèi)容的有()。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為()工作流程和工作流程兩方面。
二級(jí)分行監(jiān)控中心設(shè)置()。
業(yè)務(wù)主管(外包服務(wù)方負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)()。
為企業(yè)客戶()等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。