A.柜面交接登記簿
B.柜面重要事項(xiàng)登記簿
C.運(yùn)營主管日志
D.重空憑證及代保管有價(jià)值品登記簿
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A.只能退交易對方賬戶
B.網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)客戶提供的資料，無需再進(jìn)行審核，直接退客戶現(xiàn)金
C.在網(wǎng)點(diǎn)審核客戶信息并調(diào)閱監(jiān)控資料審核無誤后，可以退回客戶本人
D.以上說法均錯誤
A.開戶個人
B.開戶單位
C.開戶單位和開戶個人
D.開戶單位或開戶個人
A.業(yè)務(wù)主管部門
B.庫房管理部門
C.綜合管理部門
D.其它部門
A.審核印鑒
B.審核支付密碼
C.審核印鑒和支付密碼
D.任一項(xiàng)均可
A.客戶部門
B.個金部門
C.運(yùn)營部門
D.綜合部門
A.不得
B.可以
C.任一都可
D.只能
A.經(jīng)辦人
B.負(fù)責(zé)人
C.主管行長
D.任一人員
A.被審計(jì)單位
B.會計(jì)師事務(wù)所
C.審計(jì)事務(wù)所
D.任一單位
A.財(cái)政部
B.總行
C.預(yù)算單位
D.任一單位
A.建庫操作員
B.建庫復(fù)核員
C.驗(yàn)印操作員
D.都可以
最新試題
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
運(yùn)營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說明（）等內(nèi)容。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為（）工作流程和工作流程兩方面。
專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）
營業(yè)機(jī)構(gòu)事后風(fēng)險(xiǎn)控制措施包含（）方式。
運(yùn)營監(jiān)管是對營業(yè)機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運(yùn)營后臺操作中心運(yùn)行情況進(jìn)行（）的盡職監(jiān)督行為。
銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。
專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查報(bào)告主要內(nèi)容包括（）
OCR預(yù)警信息的級別分為（）預(yù)警信息，由運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理進(jìn)行核銷，運(yùn)營主管不需核銷。