A.全國(guó)任意營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.開戶網(wǎng)點(diǎn)
C.賬戶行轄內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)
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A.只能在原凍結(jié)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.開戶網(wǎng)點(diǎn)
C.賬戶行轄內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)
A.人民幣50000元或等值等值1000美元
B.人民幣5000元或等值等值5000美元
C.人民幣1000元或等值等值1000美元
D.人民幣1000元或等值等值5000美元
A.人民幣50元或等值50元人民幣
B.人民幣100元或等值50元人民幣
C.人民幣50元或等值10元人民幣
D.人民幣10元或等值50元人民幣
A.代理開借記卡時(shí)，不允許簽約開通電子銀行等服務(wù)
B.代理開借記卡時(shí)，一次性代理申領(lǐng)數(shù)量原則上不得超過(guò)4張
C.代理開借記卡后，須由客戶本人親自持卡到柜面激活后才能正常使用。但監(jiān)護(hù)人代理開卡時(shí)視同本人辦理，無(wú)須客戶本人親自激活
D.代理開戶時(shí)，不允許修改客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼
A.按照實(shí)名制原則開立個(gè)人存款賬戶，嚴(yán)禁為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶
B.應(yīng)按照真實(shí)性原則審核開戶客戶身份證件，遵循反洗錢相關(guān)規(guī)定進(jìn)行客戶身份識(shí)別，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息，按規(guī)定留存影印件或復(fù)印件，為身份不明客戶提供開戶服務(wù)
C.聯(lián)網(wǎng)核查前，應(yīng)對(duì)客戶出示的身份證和客戶本人進(jìn)行初審
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，須通過(guò)二代證身份證閱讀器讀取客戶身份證件
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管轄行客戶部門
A.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
B.柜面業(yè)務(wù)人員
C.運(yùn)營(yíng)主管
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)管轄行客戶部門
A.K令的啟用/同步/暫停
B.補(bǔ)打K令激活碼
C.K令解鎖
D.K令掛失
A.一個(gè)
B.三個(gè)
C.多個(gè)
D.沒(méi)有規(guī)定
A.被審計(jì)單位
B.審計(jì)單位
C.會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所
D.指定審計(jì)單位
最新試題
檔案管理員工作職責(zé)（）。
OCR預(yù)警信息的級(jí)別分為（）預(yù)警信息，由運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理進(jìn)行核銷，運(yùn)營(yíng)主管不需核銷。
現(xiàn)場(chǎng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊(cè)進(jìn)行抽查質(zhì)檢，檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的（）、冊(cè)數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致，并記錄差錯(cuò)情況，作為對(duì)外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
通過(guò)預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
以下屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）。
對(duì)賬管理崗工作職責(zé)（）。
已被（）不能用于辦理個(gè)人存款證明業(yè)務(wù)。
以下屬于總行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。
非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中對(duì)柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括（）
掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。