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填空題《中國郵政儲蓄銀行個人國際匯款業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，發(fā)匯業(yè)務(wù)必須持（）本人有效身份證件辦理。

1.填空題境內(nèi)個人外匯賬戶資金的劃轉(zhuǎn)，僅限于境內(nèi)本人（）賬戶或（）之間的賬戶。

2.問答題依照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，對哪些犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動應(yīng)采取相關(guān)的措施？

①毒品犯罪
②黑社會性質(zhì)的組織犯罪
③恐怖活動犯罪
④走私犯罪
⑤貪污賄賂犯罪
⑥破壞金融管理秩序犯罪
⑦金融詐騙犯罪

3.填空題根據(jù)《反洗錢法》第二十條規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)當按照規(guī)定執(zhí)行（）和（）制度。

4.填空題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行2號令）中所說的“長期”是指（）。

5.判斷題個人匯款不受理網(wǎng)銀方式。

6.判斷題區(qū)域性商務(wù)匯款業(yè)務(wù)是指資金結(jié)算只在同一個一級分行內(nèi)匯款業(yè)務(wù)。

7.判斷題全國性商務(wù)匯款業(yè)務(wù)是指資金結(jié)算涉及兩個或多個一級分行的匯款業(yè)務(wù)。

8.判斷題已安裝匯兌業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件，并直接聯(lián)入計算機系統(tǒng)的網(wǎng)點叫聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點。

9.多項選擇題有效證件一般應(yīng)具有姓名、（）等，并蓋有發(fā)證機關(guān)公章。對臨時居民身份證要注意有效期。

A.照片
B.號碼
C.發(fā)證機關(guān)
D.發(fā)證日期

10.多項選擇題郵政匯兌特殊業(yè)務(wù)包括：查詢、改匯退匯、掛失（）。

A.止付/解止付
B.入賬限額止付/解止付
C.凍結(jié)/解凍結(jié)
D.扣劃和分揀