在线播放无码高清在线视频,精品久久洲久久久久护士

多項(xiàng)選擇題銀郵匯款和郵政匯款的差錯(cuò)處理包括（）。

A.取消
B.注銷
C.內(nèi)部改匯
D.止兌

1.多項(xiàng)選擇題國際匯款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)交易實(shí)行授權(quán)操作。涉及的授權(quán)交易類別主要包括：（）。

A.大額交易
B.特殊業(yè)務(wù)處理
C.系統(tǒng)參數(shù)修改
D.機(jī)構(gòu)及柜員維護(hù)等

2.判斷題西聯(lián)發(fā)匯取消應(yīng)在交易當(dāng)天客戶臨柜時(shí)辦理，由原交易柜員操作，綜合柜員授權(quán)。

3.判斷題國際匯款業(yè)務(wù)或西聯(lián)匯款不受理客戶提出的調(diào)閱原始單據(jù)的查詢。對有爭議的交易，可向客戶提供相關(guān)匯款原始單據(jù)的復(fù)印件。

4.填空題客戶辦理查詢、退匯、改匯等特殊業(yè)務(wù)應(yīng)填寫特殊業(yè)務(wù)申請書，憑（）及本人有效身份證件辦理。

5.填空題《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人國際匯款業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，發(fā)匯業(yè)務(wù)必須持（）本人有效身份證件辦理。

6.填空題境內(nèi)個(gè)人外匯賬戶資金的劃轉(zhuǎn)，僅限于境內(nèi)本人（）賬戶或（）之間的賬戶。

7.問答題依照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，對哪些犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)應(yīng)采取相關(guān)的措施？

①毒品犯罪
②黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
③恐怖活動(dòng)犯罪
④走私犯罪
⑤貪污賄賂犯罪
⑥破壞金融管理秩序犯罪
⑦金融詐騙犯罪

8.填空題根據(jù)《反洗錢法》第二十條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行（）和（）制度。

9.填空題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行2號令）中所說的“長期”是指（）。

10.判斷題個(gè)人匯款不受理網(wǎng)銀方式。