單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關(guān)注客戶和異地客戶開戶應(yīng)堅持（）。
A.遠(yuǎn)程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
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1.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
2.單項選擇題ATM設(shè)備要做到對客戶密碼的硬加密，并在加密通道內(nèi)進行安全傳輸嚴(yán)禁以（）形式在ATM設(shè)備、交換網(wǎng)絡(luò)、收單前置等系統(tǒng)中“落地”，禁止在日志和歸檔文件內(nèi)保存；禁止制卡文件明文保存。
A.密碼
B.密文
C.明文
D.暗文
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)要嚴(yán)格落實信息科技外包風(fēng)險監(jiān)管要求，著力加強自助設(shè)備外包服務(wù)的過程監(jiān)督和信息安全管控，強化ATM設(shè)備維護人員管理，加強監(jiān)督核查，對于達不到安全管理要求的外包服務(wù)機構(gòu)，要建立（）。
A.評價機制
B.退出機制
C.獎罰機制
D.通報機制
4.單項選擇題為防范案件風(fēng)險，加強客戶數(shù)據(jù)保護，銀行業(yè)金融機構(gòu)信息系統(tǒng)和機具內(nèi)禁止（）客戶密碼、銀行卡磁道信息等敏感數(shù)據(jù)。
A.全部屏蔽
B.部分屏蔽
C.加密存儲
D.明文存儲
5.單項選擇題案件涉及金額以立案時（）確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。
A.審計部門
B.銀監(jiān)局
C.公安、司法機關(guān)
D.金融機構(gòu)對帳數(shù)據(jù)
最新試題
開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機構(gòu)首次開戶（）制度。
題型：單項選擇題
銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。
題型：判斷題
高資產(chǎn)凈值客戶是指（）。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責(zé)工作應(yīng)當(dāng)接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的指令文件要求。
題型：判斷題
貸款按照用途分為（）
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行開展理財業(yè)務(wù)不得存在以下情形（）。
題型：多項選擇題
對貨幣市場基金運作活動實施監(jiān)督管理的機構(gòu)為（）。
題型：多項選擇題
董事會應(yīng)制定并在全行貫徹執(zhí)行條線清晰的（）和問責(zé)制。
題型：單項選擇題
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
題型：判斷題
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將通訊表決事項及相關(guān)背景資料送達全體董事。
題型：單項選擇題