單項(xiàng)選擇題客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)級(jí)自評(píng)估之日起有效期為()

A.半年
B.1年
C.5年
D.10年


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3.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人用于支付房租、生活消費(fèi)、就醫(yī)學(xué)習(xí)的外匯結(jié)匯,資金屬性選擇()

A.職工報(bào)酬和贍家款
B.其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移
C.旅游
D.其他

4.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人與境外個(gè)人的外匯劃轉(zhuǎn),由()進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)。

A.境外個(gè)人
B.境內(nèi)個(gè)人
C.境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人雙方

最新試題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí),以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)的,可由他人代辦,但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件()

題型:多項(xiàng)選擇題

注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)的期限較短,一般為3-6個(gè)月。

題型:判斷題

只有對(duì)公客戶(hù)的定期存款子賬戶(hù)全部結(jié)清后,才可以關(guān)閉主賬戶(hù)。

題型:判斷題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門(mén),需填制“申請(qǐng)書(shū)”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門(mén),可填制“申請(qǐng)書(shū)”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行,非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類(lèi)別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題

在與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶(hù)及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí),銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份,及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi),以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

下列說(shuō)法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題

執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題