多項選擇題在通常情況下，客戶所屬行業(yè)現(xiàn)金使用密集程度越高，其風險相對較高，以下屬現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)為（）。

A.廢品收購
B.餐飲
C.娛樂業(yè)
D.輕工業(yè)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題鑒于代理交易在現(xiàn)實中的合理性，金融機構(gòu)可將關(guān)注點集中于一些風險較高的特定情形，以下情形中屬代理交易中風險較高的有（）。

A.經(jīng)柜面電話確認代理人與被代理人為父子關(guān)系的
B.客戶信息顯示緊急聯(lián)系人為同一人或多個客戶預(yù)留電話為同一號碼
C.客戶由他人代辦的業(yè)務(wù)多次涉及可疑交易報告
D.短期內(nèi)同一代辦人同時或分多次代理多個賬戶開立

2.多項選擇題非面對面交易使客戶無需與工作人員直接接觸即可辦理業(yè)務(wù)的同時，也使金融機構(gòu)開展盡職調(diào)查的難度隨之增大，洗錢風險相應(yīng)上升，此類業(yè)務(wù)金融機構(gòu)可重點審查以下哪個方面（）。

A.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
B.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
C.企業(yè)客戶每月通過網(wǎng)上銀行進行批量代發(fā)工資
D.關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的大額異常交易

4.多項選擇題下列為目前我國洗錢可疑類型的是（）。

A.通過設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”
B.靈活使用各種金融業(yè)務(wù)，避免引起銀行關(guān)注
C.通過賭博等博彩活動清洗犯罪所得
D.通過進出口貿(mào)易掩蓋非法所得

5.多項選擇題以下各項中哪些是金融機構(gòu)應(yīng)把握識別地下錢莊資金交易活動的關(guān)鍵點（）

A.大量使用網(wǎng)上銀行、公轉(zhuǎn)私業(yè)務(wù)
B.通過他行ATM機提現(xiàn)的方式迅速轉(zhuǎn)移非法所得
C.資金來源和去向為同一地區(qū)，特別是廣東深圳
D.公司資金交易頻率和金額與業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模不相符

最新試題