單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定人員每日通過報(bào)表(報(bào)表號:TP.T51D0009)和結(jié)售匯系統(tǒng)上的結(jié)售匯流水,對單筆結(jié)匯/售匯金額超過等值()的網(wǎng)銀個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易進(jìn)行分析,了解該筆交易資金的來源及流向。對于符合分拆結(jié)售匯條件的個(gè)人,網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)作為“關(guān)注名單”在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),同時(shí)將情況上報(bào)省行個(gè)人金融部、電子銀行部和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。

A.4萬(不含)美元
B.4萬(含)美元
C.5萬(含)美元
D.5萬(不含)美元


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執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí),銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于柜員軋庫功能的描述中,正確的包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理,若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

重要空白憑證的調(diào)劑,要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時(shí)在系統(tǒng)中登陸,但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。

題型:判斷題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。

題型:判斷題

下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()

題型:多項(xiàng)選擇題