A.對于每日余額應為零的賬戶，檢查當日余額是否結零
B.對于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動
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A.BGL賬戶金融類交易核準時，檢查業(yè)務背景是否真實、經辦柜員業(yè)務操作是否合規(guī)、是否履行必要的審批手續(xù)、交易碼選擇是否準確、交易信息是否填列完整
B.對于當日余額必須為零的BGL賬戶，檢查余額是否結零
C.對于帶銷賬碼的BGL賬戶，檢查是否存在錯銷賬現象
D.定期對機構進行交易處理的BGL賬戶掛賬情況進行核對。對于長期掛賬的BGL賬戶，業(yè)務經理應監(jiān)督每筆掛賬的時間、原因、機構、金額等內容，督導相關人員查明原因，盡早核銷掛賬
A.“020400-BGL賬戶查詢（提示）”用于查詢賬戶信息（如賬戶余額、是否帶銷賬碼等）
B.“020450-BGL賬戶交易流水查詢”用于查詢某賬戶指定交易日期的交易情況
C.“020430-銷賬碼查詢”用于查詢除暫付款類BGL賬戶以外，其他帶銷賬碼賬戶的掛銷賬情況
D.“020490-BGL賬戶余額查詢”用于查詢某指定機構下某個產品大類下全部BGL賬戶的余額，或者全部余額不為零的BGL賬戶的余額，并可選擇一個賬戶，聯動進入“020450-BGL賬戶交易流水查詢”，查詢交易明細
A.“業(yè)務種類”欄位選擇“待處理財產損益調整”
B.“業(yè)務屬性”欄位選擇“YG：出納長款收益”
C.“業(yè)務類型”欄位選擇“出納長短款損益調整”
D.“調整原因”填寫“根據***號文件轉營業(yè)外收入”，同時在“備注”欄位填寫聯系人及聯系電話
A.跨行大額支付業(yè)務超過系統(tǒng)往報截止時間的頭寸掛賬
B.CFIB大小額系統(tǒng)當日貸記來帳中狀態(tài)為“G”的報文落地后掛賬
C.廈門分行收付清算部同城票交業(yè)務集中掛賬
D.除上述三項業(yè)務外，其它業(yè)務嚴禁在8421032賬戶掛賬
A.使用
B.未用
C.待銷毀
D.內部作廢
最新試題
總行版智能通存款產品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
下列哪些身份證件為實名制認可的有效身份證件（）
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
下列關于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列關于貸款調整業(yè)務描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行可以不進行客戶身份識別。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結清后，才可以關閉主賬戶。
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。