多項選擇題掛失業(yè)務需要永久保存的檔案資料包括()

A.掛失申請書
B.掛失業(yè)務核實調(diào)查書
C.客戶身份證件復印件
D.具有法律效力的公證書、委托書


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題工商驗資E線通業(yè)務分為()環(huán)節(jié)。

A.辦理入資
B.辦理驗資
C.辦理劃資/退資
D.業(yè)務查詢及報表管理

3.多項選擇題根據(jù)省行現(xiàn)行個人人民幣存款業(yè)務管理規(guī)定,個人銀行結(jié)算賬戶包括()

A.借記卡賬戶
B.信用卡賬戶
C.個人支票賬戶
D.活期一本通賬戶

4.多項選擇題根據(jù)省行個人外匯管理規(guī)定,個人當日累計等值5000美元以下(含)的外幣現(xiàn)鈔存款,可以在銀行直接辦理;超限額的,憑()在銀行辦理,銀行應在相關(guān)單據(jù)上標注存款銀行名稱、存款金額及存款日期

A.有效身份證件
B.經(jīng)海關(guān)簽章的進境旅客行李物品申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.外匯攜帶證
D.大額外幣存款申請書

5.多項選擇題根據(jù)核心銀行系統(tǒng)柜員審批規(guī)則規(guī)定,柜員設置應遵循“()”的原則。

A.因需設置
B.相互牽制
C.授權(quán)有限
D.風險可控

最新試題

下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務描述正確的是()。

題型:多項選擇題

重空庫作為高風險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

在與客戶的業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間,銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時,銀行應重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風險等級分類,以確認其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型:判斷題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當日傳票中保管。

題型:判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是()。

題型:多項選擇題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項選擇題

在與客戶建立金融業(yè)務關(guān)系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行可以不進行客戶身份識別。

題型:判斷題