多項選擇題在（）情況下，單位客戶不能辦理賬戶的銷戶手續(xù)

A.有未了的債權債務關系
B.正被司法機關凍結
C.有透支金額或未扣罰款項
D.未交回各種重要空白憑證


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2.多項選擇題在辦理協(xié)助扣劃業(yè)務時，應當核實以下哪些證件和法律文書（）

A.有權機關執(zhí)法人員的身份證件
B.有權機關執(zhí)法人員的工作證件
C.有權機關縣團級以上機構簽發(fā)的《協(xié)助扣劃存款通知書》，法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由有權機關主要負責人簽字的，應當由主要負責人簽字
D.有關生效法律文書或行政機關的有關決定書

3.多項選擇題在核心系統(tǒng)創(chuàng)建個人客戶信息時，證件的錄入規(guī)則為（）。

A.居民身份證號碼校驗位為“X”的，錄入時統(tǒng)一使用小寫
B.軍人身份證、武裝警察身份證等軍人身份證件由于軍區(qū)、軍種不同，數字編號存在重復，要求錄入時將證件號碼錄入完整，且漢字與數字間無任何分隔，如“海字第123456號”
C.錄入港澳臺居民往來內地通行證時，應根據公安部門發(fā)放的通行證如實填寫，英文使用大寫字母，如“M0211674501”
D.使用戶口簿創(chuàng)建客戶時，業(yè)務人員須確認其未曾使用戶口薄及其中的居民身份證號創(chuàng)建客戶。證件類型選擇“戶口簿”，號碼填寫戶口簿編號，有效期為長期有效，到期日為“2100/12/31”。交易結束后，須將該客戶對應的身份證號碼通過“個人客戶證件信息維護”交易進行添加，證件類型選擇“居民身份證”

4.多項選擇題在確定事件個數時，下列描述中屬于一個事件，損失金額需要累計計算的是（）

A.某領域培訓不足導致多名員工出納錯誤
B.一份重要文件丟失造成多次賠償
C.作案人員通過多次小額交易實施外部詐騙
D.多名客戶群體起訴，法院判決分批次支付客戶賠償金

5.多項選擇題在現金重空實物管理系統(tǒng)（CIBS系統(tǒng)）柜員角色如何分配（）

A.“網點專管員”與“網點核準員”可為同一人
B.“網點核準員”須由網點行長、業(yè)務經理擔任
C.嚴禁掌握他人密碼，使用他人密碼操作業(yè)務
D.堅決杜絕業(yè)務操作“一手清”現象