多項選擇題銀企對賬工作的“三分離”是()

A.客戶賬戶開立、賬務核算/金融交易與對賬相分離
B.上門對賬與所經(jīng)辦業(yè)務相分離
C.對賬與客戶信息維護相分離
D.對未達賬和賬款差錯的查核工作不返原賬務處理崗位


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1.多項選擇題銀行匯票/本票的()交易需強制核準。

A.簽發(fā)沖正
B.重打
C.掛失止付
D.兌付沖正

2.多項選擇題銀行開立攜帶外匯出境許可證包含并不限于以下規(guī)定()。

A.外幣金額為等值美元5000(不含)至1萬(含)之間
B.單獨持外幣現(xiàn)鈔
C.截止日期不得超過《攜帶證》開立當日起30天
D.無年齡限制

4.多項選擇題印鑒卡各項欄位中,()為不可更改要素,其它欄位為可更改要素。

A.賬戶名稱、賬號
B.使用說明及啟用日期
C.簽章式樣
D.賬戶性質

5.多項選擇題應對外部人員偷盜導致財物丟失這種風險,以下哪些關于控制類型的說法是正確的()

A.安裝指紋識別門禁系統(tǒng)是預防性控制
B.定期清點核對公司財物是減損性控制
C.聘請保安是減損性控制
D.購買保險是減損性控制

最新試題

重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行,非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。

題型:判斷題

下列可開立基本存款賬戶的存款人是()

題型:多項選擇題

在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查,以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。

題型:判斷題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

題型:判斷題

執(zhí)行732、752交易時,直接改變利息增量,不改變應付利息欄位的值。

題型:判斷題

針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿,可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易,選擇“破損換發(fā)”進行處理。

題型:判斷題

暫付暫收款項掛賬處理,若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機構生效日前,柜員可不必結清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行可以不進行客戶身份識別。

題型:判斷題

注冊驗資賬戶的期限較短,一般為3-6個月。

題型:判斷題