A.對(duì)于身份證號(hào)碼不存在，身份證號(hào)碼存在但與姓名不匹配或反饋照片不相符的，可要求客戶(hù)出示居民戶(hù)口簿、護(hù)照、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證等其他有效證件。經(jīng)佐證，相關(guān)居民身份證確屬真實(shí)證件的，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)留存相關(guān)證件復(fù)印件，并繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
B.如客戶(hù)出示的證件明顯為虛假證件，可拒絕為客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
C.當(dāng)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且能夠確切判斷客戶(hù)出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.當(dāng)相關(guān)個(gè)人的姓名、號(hào)碼、照片、簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致且無(wú)法確切判斷居民身份證為虛假證件時(shí)，各行應(yīng)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
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A.公安機(jī)關(guān)
B.人民銀行
C.工商行政管理機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
A.把控網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)，保障機(jī)構(gòu)安全運(yùn)營(yíng)，維護(hù)網(wǎng)點(diǎn)正常經(jīng)營(yíng)秩序
B.固定資產(chǎn)核查
C.組織網(wǎng)點(diǎn)日常運(yùn)營(yíng)的自查工作
D.及時(shí)向委派機(jī)構(gòu)反饋基層操作風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患
A.負(fù)責(zé)BGL賬戶(hù)、長(zhǎng)期不動(dòng)戶(hù)支取、強(qiáng)制修改重空狀態(tài)等高風(fēng)險(xiǎn)及特殊業(yè)務(wù)的監(jiān)控審批
B.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)辦、核準(zhǔn)人員工作的監(jiān)督，對(duì)員工在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中遇到的疑難問(wèn)題進(jìn)行解答、指導(dǎo)
C.負(fù)責(zé)協(xié)助派駐機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)柜員進(jìn)行管理，包括提出柜員角色申請(qǐng)變更的審核意見(jiàn)，提出柜員違規(guī)行為的處理意見(jiàn)
D.實(shí)物核查，包括對(duì)重要空白憑證、現(xiàn)金的賬實(shí)情況，業(yè)務(wù)用章的使用保管情況等進(jìn)行定期、不定期的核對(duì)、抽查
A.柜臺(tái)現(xiàn)金的待查明原因長(zhǎng)款（8421001柜員現(xiàn)金長(zhǎng)款賬戶(hù)）
B.ATM鈔箱異常長(zhǎng)款暫收賬戶(hù)（8421048ATM鈔箱長(zhǎng)款暫收賬戶(hù)）
C.ATM鈔箱異常短款，批準(zhǔn)后暫付資金7414018ATM鈔箱短款暫付賬戶(hù)
D.柜臺(tái)現(xiàn)金的待查明原因短款（7419001柜員現(xiàn)金短款賬戶(hù)）
A.連續(xù)兩期及以上未送達(dá)
B.連續(xù)兩期及以上未反饋對(duì)賬回執(zhí)
C.連續(xù)兩期及以上印章不符
D.連續(xù)兩期及以上賬務(wù)不符
最新試題
下列說(shuō)法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
在與客戶(hù)建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別。
針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險(xiǎn)事件造成的損失金額（）
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
下列關(guān)于柜員軋庫(kù)功能的描述中，正確的包括（）。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶(hù)身份識(shí)別。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪(fǎng)談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。