多項選擇題下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

A.對于法院查詢存款的要求，在執(zhí)法人員證件和手續(xù)齊全的情況下，應(yīng)立即辦理查詢事宜，無需辦理簽字手續(xù)，查詢結(jié)果由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)
B.對于法院凍結(jié)、扣劃存款要求的，金融機構(gòu)在執(zhí)法人員手續(xù)齊備的情況下應(yīng)立即辦理，接到協(xié)助執(zhí)行通知后，可先扣劃應(yīng)當(dāng)協(xié)助執(zhí)行的款項用以收貸收息
C.在接到協(xié)助凍結(jié)、扣劃通知后，金融機構(gòu)不得向被執(zhí)行單位或個人通風(fēng)報信，幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款；在協(xié)助查詢事宜辦理完畢后，有權(quán)機關(guān)要求保密的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保守秘密；協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款手續(xù)辦理完畢后，金融機構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)需要可以通知存款人
D.從司法實踐來看，有權(quán)機關(guān)基本上是要求將協(xié)助款項扣劃到其單位賬戶，收款賬戶一般不會是其他單位賬戶或個人賬戶。因此，在協(xié)助扣劃時，除審查執(zhí)法人員證件和手續(xù)是否齊全外，應(yīng)重點核實收款賬戶是否為扣劃機關(guān)單位賬戶，以防范欺詐風(fēng)險


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1.多項選擇題下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）

A.個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)行以字號開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理
B.臨時存款賬戶的有效期最長為2年
C.開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶和預(yù)算外資金專用存款賬戶須報人民銀行核準(zhǔn)
D.單位存款人開立的銀行結(jié)算賬戶必須自開立起三個工作日后方能對外辦理支付

2.多項選擇題下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

A.客戶要求對開立存款證明的賬戶提前解凍
B.客戶要求對同一筆存款延長凍結(jié)期限
C.原存款證明已經(jīng)到期
D.客戶要求更改金額

3.多項選擇題下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）

A.企業(yè)法人
B.企業(yè)法人內(nèi)部單獨核算的單位
C.管理財政預(yù)算資金和預(yù)算外資金的財政部門
D.外地常設(shè)機構(gòu)

4.多項選擇題下列哪些身份證件為實名制認(rèn)可的有效身份證件（）

A.居住在境內(nèi)的16周歲以上中國公民，應(yīng)出具居民身份證或臨時居民身份證
B.居住在境內(nèi)的16周歲以下中國公民，應(yīng)出具居民身份證或戶口簿。此類客戶應(yīng)由監(jiān)護人代理開立個人銀行賬戶，出具監(jiān)護人的有效身份證件以及賬戶所有人的居民身份證或戶口簿。原則上將賬戶所有人的父母視為其監(jiān)護人，監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)出示戶口簿等證明文件證明其監(jiān)護關(guān)系。如戶口簿無法證明或其它特殊情況的監(jiān)護關(guān)系（如指定監(jiān)護等），監(jiān)護人應(yīng)當(dāng)出示具有法律效力的監(jiān)護證明文件（如由公安機關(guān)、司法機關(guān)、公證部門等機構(gòu)出具的證明文件）
C.尚未申領(lǐng)居民身份證的中國人民解放軍軍人，可出具軍人身份證件；尚未申領(lǐng)居民身份證的中國人民武裝警察，可出具武裝警察身份證件
D.香港、澳門居民，應(yīng)出具港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民，應(yīng)出具臺灣居民往來大陸通行證或者其它有效旅行證件。居住在境內(nèi)或境外的中國籍華僑，可出具中國護照（應(yīng)同時出具國外居留證、歸國華僑證或可表明華僑身份的其它證件）。外國公民，應(yīng)出具護照、外國人永久居留證或邊民出入境通行證

5.多項選擇題下列哪些損失或成本不應(yīng)當(dāng)納入操作風(fēng)險事件造成的損失金額（）

A.直接參與調(diào)查和解決操作風(fēng)險事件的內(nèi)部人員的成本，沒有給銀行帶來額外的支出
B.為了降低未來同類事件發(fā)生的概率或影響程度而進行的系統(tǒng)升級
C.系統(tǒng)出錯導(dǎo)致兩個小時無法開展業(yè)務(wù)的潛在損失
D.由于未達(dá)到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)的要求產(chǎn)生的罰款