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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、()的原則,妥善保存客戶(hù)身份資料和交易記錄,確保足以重現(xiàn)每筆交易。
答案:
有效
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填空題
金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、()制度,履行反洗錢(qián)義務(wù)。
答案:
大額和可疑交易報(bào)告
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填空題
銷(xiāo)戶(hù)沖正后并不能使已作廢的支票狀態(tài)()
答案:
恢復(fù)正常
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