填空題

客戶風險等級分類由（）的支行負責。

答案：為客戶開立賬戶

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各支行（）應在客戶業(yè)務關系建立后的（）內完成客戶基本情況盡職調查和等級劃分工作。

答案：營業(yè)部；10個工作日

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，洗錢上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

答案：金融詐騙

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