A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位
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A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)崗位
C.重點(diǎn)人員
D.重點(diǎn)區(qū)域
A.業(yè)務(wù)范圍
B.時(shí)間范圍
C.機(jī)構(gòu)范圍
D.客戶范圍
A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議
A.女員工上班期間，儀容要求端莊大方，必須穿黑色皮鞋
B.女員工禁止留長指甲
C.女員工淡妝上崗，不使用濃烈香水，不留長指甲及做美甲
D.男員工禁止留胡須，不得戴帽
A.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥。
B.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易。
C.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易。
D.商業(yè)銀行發(fā)起的利息支付。
A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.除另有明確規(guī)定外，不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款，經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)（房地產(chǎn)企業(yè)除外）
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國際海運(yùn)船長借支項(xiàng)下
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的
A.商密一級(jí)
B.商密二級(jí)
C.商密三級(jí)
D.商密四級(jí)
A.各類紙質(zhì)文件
B.電子文檔
C.數(shù)據(jù)報(bào)表
D.電子設(shè)備
A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營策略
C.招行經(jīng)營數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料
最新試題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。