A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)
D.逃匯
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機(jī)構(gòu)認(rèn)為有必要了解的信息
A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬
A.自費出境學(xué)習(xí)學(xué)費或生活費
B.境外就醫(yī)
C.境外咨詢
D.境外直系親屬救助
A.未經(jīng)允許擅自脫機(jī)操作，導(dǎo)致結(jié)售匯信息漏錄“監(jiān)測系統(tǒng)”的
B.未經(jīng)允許擅自使用網(wǎng)頁模式登錄“監(jiān)測系統(tǒng)”進(jìn)行錄入、修改、刪除、補(bǔ)錄操作的
C.未按外匯局規(guī)定認(rèn)真審核材料并留存相關(guān)影印件的
D.未按照我-行反洗錢有關(guān)規(guī)定開展客戶識別、監(jiān)控異常交易并報告可疑交易線索的
E.其他違反外匯局及我-行相關(guān)管理規(guī)定的
A.美元
B.澳元
C.新加坡元
D.新西蘭元
最新試題
境外個人因故不能完成商品房交易的，需將退回的人民幣購房款購匯匯出的，應(yīng)持以下（）文件向原結(jié)匯外匯指定銀行申請，外匯指定銀行進(jìn)行真實性審核確認(rèn)后，可將人民幣購房款及利息購匯劃回境外個人外匯賬戶。
個人結(jié)售匯經(jīng)辦柜員應(yīng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。對有下列違規(guī)行為的，應(yīng)及時進(jìn)行整改：（）
境內(nèi)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)持以下（）材料，到國家外匯管理局所在地分局統(tǒng)一辦理個人參與股權(quán)激勵計劃的外匯登記。
個人直接投資外匯賬戶可開立賬戶幣別為（）。
銀行結(jié)售匯統(tǒng)計中，以下可以計入“其他經(jīng)常轉(zhuǎn)移”項目的是：（）
關(guān)于境內(nèi)非居民個人申報，下列說法不正確的是（）。
對于國際收支申報的原則，下列說法正確的是（）。
手機(jī)銀行在進(jìn)行結(jié)匯購匯時，要求簽署（）。
以下哪項屬個人資本項下業(yè)務(wù)？（）
境內(nèi)個人因到境外旅行、留學(xué)和商務(wù)活動等購買的（），屬于服務(wù)貿(mào)易類的交易，在外匯管理的政策框架下是允許和支持的。