單項(xiàng)選擇題對(duì)于同一自然人在一家銀行開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶累計(jì)（）個(gè)以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

A.5
B.10
C.15
D.20


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）有關(guān)大額資金交易的標(biāo)準(zhǔn)表述不正確。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的跨境交易

2.單項(xiàng)選擇題核心系統(tǒng)中，下列（）屬于損益類科目。

A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目

3.單項(xiàng)選擇題組織柜員開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)屬（）職責(zé)。

A.經(jīng)辦柜員
B.庫柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員

4.單項(xiàng)選擇題柜員對(duì)客戶的信息進(jìn)行修改時(shí)，（）信息不得修改。

A.客戶名稱
B.客戶證件類型
C.客戶地址
D.客戶聯(lián)系號(hào)碼

最新試題

銀行承兌匯票結(jié)清收款人為本地他行時(shí)應(yīng)選擇（）交易進(jìn)行結(jié)清付款

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應(yīng)向出票人收?。ǎ┰氖掷m(xù)費(fèi)。

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隔日沖正應(yīng)嚴(yán)格按（）進(jìn)行沖正，防止賬務(wù)錯(cuò)亂，數(shù)據(jù)失真、資金損失等情況。

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委派會(huì)計(jì)查尾箱完畢，及時(shí)由（）共同對(duì)尾箱上鎖

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對(duì)符合轉(zhuǎn)損益條件的不動(dòng)戶內(nèi)的存款資金轉(zhuǎn)為（）

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貼現(xiàn)行應(yīng)在收到拒絕付款證明或退票理由書的（）從貼現(xiàn)申請(qǐng)人賬戶內(nèi)扣收票款。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信用社（）負(fù)責(zé)制定職工薪酬等工資性費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

重大可疑交易縣級(jí)聯(lián)社的反洗錢報(bào)告員應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送紙質(zhì)材料。

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下列審核程序不是授權(quán)柜員需要做的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

查閱會(huì)計(jì)檔案的原始憑證不可以（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題