A.客戶冒用他人證件資料開立賬戶
B.銀行內(nèi)部人員以他人資料或利用工作之便盜用他人身份證復(fù)印件擅自開戶
C.代理開戶時(shí)代理人提供手續(xù)齊全，銀行內(nèi)部人員為其開立賬戶
D.客戶利用超期作廢或其它無效證件申請(qǐng)開戶，經(jīng)辦人員審查不嚴(yán)，違規(guī)開立帳戶
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A.營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)辦人本人身份證件
B.單位法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件
C.單位法定代表人或單位負(fù)責(zé)人簽章的授權(quán)書
D.以上都對(duì)
A.農(nóng)信銀
B.大額支付
C.小額支付
D.系統(tǒng)內(nèi)
A.支票違規(guī)行為處罰通知書
B.退票通知書
C.拒絕受理通知書
D.以上都不對(duì)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.財(cái)務(wù)部門
B.人力資源部門
C.稽核部門
D.辦公室
最新試題
柜員辦理個(gè)人結(jié)算賬戶開戶資料裝訂流程中需要（）
個(gè)人卡申請(qǐng)辦理掛失時(shí)應(yīng)當(dāng)必須提供掛失申請(qǐng)人的（）
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應(yīng)向出票人收取（）元的手續(xù)費(fèi)。
委派會(huì)計(jì)的休假申請(qǐng)需經(jīng)由（）批準(zhǔn)并進(jìn)行審查，審查月度累計(jì)正常休假天數(shù)是否超過規(guī)定天數(shù)。
對(duì)符合轉(zhuǎn)損益條件的不動(dòng)戶內(nèi)的存款資金轉(zhuǎn)為（）
在辦理代保管品出庫的過程中，不屬于會(huì)計(jì)主管需要審核的有（）
隔日沖正應(yīng)嚴(yán)格按（）進(jìn)行沖正，防止賬務(wù)錯(cuò)亂，數(shù)據(jù)失真、資金損失等情況。
重大可疑交易縣級(jí)聯(lián)社的反洗錢報(bào)告員應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送紙質(zhì)材料。
同城票據(jù)實(shí)時(shí)清算錄入、復(fù)核、授權(quán)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有（）
電子匯劃往賬最終狀態(tài)為“已軋差”的清算途徑是（）