A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件以供核對
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向人行、反洗錢等部門核實
E.其他可依法采取的措施，如要求客戶完整填寫業(yè)務合同、單據(jù)或憑證，電話聯(lián)系、寄送商業(yè)信函或發(fā)送電子郵件等
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
E.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證明文件種類和號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況無異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的。
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.獲得的客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
G.各機構認為應重新識別客戶身份的其他情形。
A.控股股東或實際控制人
B.法定代表人
C.負責人
D.授權辦理業(yè)務人員
E.出納
A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證明文件的種類和號碼
D.職業(yè)。
A.網上銀行
B.電話銀行
C.自動柜員機
D.遠程金融機
E.自助點鈔機
最新試題
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
我*行可信賴銷售金融產品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限