單項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易。

A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上


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1.單項(xiàng)選擇題某個(gè)人客戶日常交易正常，2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期，本利自動(dòng)轉(zhuǎn)存，每筆定期本金均為100萬元，該賬戶行應(yīng)當(dāng)（）。

A.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心同時(shí)報(bào)告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報(bào)告

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)有關(guān)存款實(shí)名證件的規(guī)定，下列證件不作為開戶有效證件的是（）

A.臨時(shí)身份證
B.港澳居民來往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺(tái)灣居民身份證

5.單項(xiàng)選擇題手機(jī)銀行密碼連續(xù)錯(cuò)誤（）次將被鎖定

A.5
B.6
C.10
D.無限制

6.單項(xiàng)選擇題客戶登錄個(gè)人網(wǎng)銀不可以進(jìn)行哪項(xiàng)操作（）

A.修改網(wǎng)銀登錄密碼
B.增加賬號(hào)
C.繳費(fèi)
D.掛失

9.單項(xiàng)選擇題個(gè)人網(wǎng)銀活期存款轉(zhuǎn)定期存期不包括（）

A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1年

最新試題

對(duì)于“工資貸”業(yè)務(wù)，對(duì)借款人代發(fā)工資流水按月進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)于借款人代發(fā)工資出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)視情況嚴(yán)重程度及時(shí)采取電話核實(shí)、上門調(diào)查、要求借款人追加擔(dān)保、提前收貸等風(fēng)險(xiǎn)控制措施：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

POS違規(guī)移機(jī)是指，商戶未經(jīng)收單機(jī)構(gòu)許可，擅自將POS機(jī)具從收單機(jī)構(gòu)登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址，以下屬于違規(guī)移機(jī)的情形有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

按筆數(shù)統(tǒng)計(jì)，以下哪些網(wǎng)銀交易柜面替代率超過90%（柜面替代率=網(wǎng)銀交易/網(wǎng)銀交易+柜面交易）（）

題型：多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行終端安全原則包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于零售貸款貸后管理的目的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于跨行轉(zhuǎn)入，以下那些話是正確的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

除零售正常貸款貸后檢查的一般要求外，零售經(jīng)營類貸款的貸后檢查還應(yīng)做到（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于興業(yè)e卡描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

興業(yè)銀行私人銀行客戶評(píng)定細(xì)則（2012年8月修訂）所稱“金融凈資產(chǎn)”，具體包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于興業(yè)銀行白金客戶？（）

題型：多項(xiàng)選擇題