多項選擇題查詢查復報文包括()。

A.非自由格式報文
B.自由格式報文
C.銀行承兌匯票查詢查復
D.系統(tǒng)內(nèi)來賬報文


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1.多項選擇題關于網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)業(yè)務撤銷的相關規(guī)定,以下說法正確的是()

A.支持對實時和非實時類支付業(yè)務發(fā)起業(yè)務撤銷
B.興業(yè)銀行發(fā)起的處于發(fā)送狀態(tài)的實時借記業(yè)務、實時貸記業(yè)務,柜員可以發(fā)起撤銷申請
C.網(wǎng)銀渠道、手機銀行、電話銀行等電子銀行渠道發(fā)起的實時支付類業(yè)務,由網(wǎng)銀落地行柜員發(fā)起
D.柜面渠道發(fā)起的實時支付類業(yè)務,由交易機構(gòu)柜員發(fā)起

2.多項選擇題境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)的系統(tǒng)參與者分為()。

A.直接參與者
B.間接參與者
C.一般參與者
D.特許參與者

3.多項選擇題境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)基本業(yè)務處理處理流程原則是()。

A.逐筆發(fā)起
B.全額批量清算
C.全額實時清算
D.分幣種分場次結(jié)算

4.多項選擇題反洗錢中高風險等級客戶劃分標準()

A.客戶為外國政要或其親屬、關系密切人
B.客戶涉及重點可疑交易報告或多次涉及一般可疑交易報告
C.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構(gòu)協(xié)查、凍結(jié)或扣劃資金的客戶
D.接受人民銀行反洗錢調(diào)查的客戶

5.多項選擇題反洗錢報告工作中,()報告豁免。

A.辦理貼現(xiàn)業(yè)務支付手續(xù)費
B.對于在興業(yè)銀行同一戶名下開立的不同賬戶間的交易
C.開出銀行本票和銀行匯票
D.銀行本票和銀行匯票實際兌付