單項(xiàng)選擇題下面（）不是洗錢罪的上游犯罪

A.毒品犯罪​
B.恐怖活動(dòng)犯罪​
C.敲詐勒索罪​
D.貪污賄賂罪


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1.單項(xiàng)選擇題（）是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)​
B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)​
C.中國(guó)人民銀行​
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)因業(yè)務(wù)移交其他機(jī)構(gòu)辦理所涉及的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)當(dāng)由（）保管

A.原機(jī)構(gòu)​
B.承接機(jī)構(gòu)​
C.會(huì)計(jì)檔案管理部門​
D.上級(jí)機(jī)構(gòu)

3.單項(xiàng)選擇題某分行未設(shè)立檔案管理部門，2014年10月7日形成的會(huì)計(jì)檔案可由會(huì)計(jì)部門專人專庫(kù)保管至（）

A.2017年10月7日​
B.2017年12月31日
C.2015年10月7日​
D.2015年12月31日

5.單項(xiàng)選擇題需要銷毀的會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)由（）在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽署意見

A.會(huì)計(jì)主管​
B.檔案管理部門負(fù)責(zé)人​
C.會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人​
D.行長(zhǎng)

6.單項(xiàng)選擇題銀行內(nèi)部調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)由調(diào)閱人填具申請(qǐng)書經(jīng)（）批準(zhǔn)，并指定檔案管理人員協(xié)同查閱

A.網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人​
B.分行檔案管理部門負(fù)責(zé)人​
C.支行行長(zhǎng)​
D.分行會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人

7.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于會(huì)計(jì)檔案保管的敘述，正確的是（）

A.支行不設(shè)會(huì)計(jì)檔案保管庫(kù)柜，應(yīng)將檔案及時(shí)移交總分行會(huì)計(jì)檔案保管庫(kù)保管。​
B.各級(jí)行應(yīng)由檔案形成人員自行對(duì)歸檔前會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行保管和整理歸檔，再交于檔案管理部門統(tǒng)一管理。​
C.會(huì)計(jì)檔案管理人員變動(dòng)時(shí)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)
D.會(huì)計(jì)檔案管理人員可由出納人員兼任

8.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于會(huì)計(jì)檔案的查閱，說(shuō)法不正確的是（）

A.內(nèi)部查閱會(huì)計(jì)檔案無(wú)需建立查閱記錄注明查閱結(jié)果
B.會(huì)計(jì)檔案一律不得外借和攜帶出境​
C.有權(quán)機(jī)關(guān)查閱興業(yè)銀行會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)經(jīng)興業(yè)銀行法律室初審報(bào)行長(zhǎng)（主任）批準(zhǔn)​
D.各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)只能按規(guī)定受理興業(yè)銀行客戶、檢查部門、司法部門查詢或調(diào)閱興業(yè)銀行賬戶情況的請(qǐng)求，不得受理查詢他行有關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)

9.單項(xiàng)選擇題下列檔案資料保管期限為三十年的為：（）

A.日計(jì)表​
B.會(huì)計(jì)人員移交清冊(cè)及會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)（含目錄）​
C.對(duì)賬回單、余額調(diào)節(jié)表​
D.計(jì)息科目余額表

最新試題

自助機(jī)具系統(tǒng)上的崗位密碼和指紋管理每個(gè)崗位密碼每（）日至少更換一次，嚴(yán)禁將多個(gè)崗位密碼設(shè)置成相同數(shù)字和交叉使用、保管；被替崗人員密碼應(yīng)在替崗結(jié)束后及時(shí)更換。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

分行如開展移動(dòng)營(yíng)銷借記卡業(yè)務(wù)，須設(shè)置（）負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動(dòng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點(diǎn)、會(huì)計(jì)檔案管理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)（）前完整、及時(shí)掃描上傳至分行FTP及會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)，并作好會(huì)計(jì)憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)操作員號(hào)由分行統(tǒng)一管理，在分行內(nèi)實(shí)行終身制。人員離職、調(diào)崗和辭退需同步刪除操作員號(hào)。

題型：判斷題

智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中，需按要求執(zhí)行客戶身份識(shí)別，具體內(nèi)容包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融自助通清機(jī)時(shí)，對(duì)已開卡但因故障未吐卡，客戶未取卡的情況，應(yīng)聯(lián)系客戶，填寫《興業(yè)銀行金融自助通異常吞卡登記簿》，超過(guò)（）仍未認(rèn)領(lǐng)可作銷卡處理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下不屬于移動(dòng)營(yíng)銷廳堂管理類業(yè)務(wù)的是：（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶本人持戶主有效身份證件、借記卡可向興業(yè)銀行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理“興業(yè)卡交易記錄本”，該業(yè)務(wù)不可代辦。

題型：判斷題

在移動(dòng)營(yíng)銷上辦理電子銀行簽約等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，移動(dòng)營(yíng)銷崗除須嚴(yán)格審核客戶身份，還須對(duì)客戶填寫資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，對(duì)于可疑人員、老年人等重點(diǎn)客戶要加強(qiáng)手機(jī)等聯(lián)系方式的確認(rèn)，采取（）等手段進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)。

題型：多項(xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)時(shí)客戶拍照時(shí)應(yīng)避免反光和逆光，無(wú)需請(qǐng)客戶移除帽子及面部遮擋物（眼鏡、口罩等），保持面目清晰成像。上下調(diào)節(jié)攝像頭，讓客戶頭部位于取景框正中間。

題型：判斷題