A.SWIFT MT-202
B.SWIFT MT-103/202/910/TELEX
C.SWIFT MT-195/295/TELEX
D.SWIFT MT-196/296/TELEX
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A.950
B.850
C.700
D.600
A.檢查結論
B.會計業(yè)務操作流程的合規(guī)性
C.會計內(nèi)部控制措施及執(zhí)行情況
D.問題整改的全面性和及時性
A.預警風險率
B.會計交易處理正確性
C.會計核算的合規(guī)性
D.會計資料的完整性
A.提升營業(yè)機構會計內(nèi)控管理水平，切實防范案件、操作風險事件的發(fā)生
B.針對營業(yè)機構會計內(nèi)控控制體系存在的問題，有針對性的提出改進建議
C.促進會計人員提高合規(guī)意識和風險意識，嚴格貫徹落實各項會計控制措施，確保內(nèi)部控制體系得到有效運行
D.實現(xiàn)對營業(yè)機構的分類管理，鼓勵先進，鞭策落后，保證營業(yè)機構會計內(nèi)部控制動態(tài)監(jiān)督的及時性和有效性
A.每年1月1日至次年12月31日
B.每年7月1日至次年6月30日
C.每年2月1日至次年1月31日
最新試題
企業(yè)客戶不能在企業(yè)網(wǎng)銀上自助定制“精靈信使”短信增值服務。
錯賬調(diào)整，是指對已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務進行的賬務調(diào)整。
興業(yè)銀行借記卡目前使用的BIN號共有4個，其中“622908”為銀聯(lián)標準卡，卡片介質(zhì)為磁條芯片復合。
企業(yè)網(wǎng)上銀行用戶必須綁定證書后才能登錄企業(yè)網(wǎng)銀。每個用戶可以綁定多張證書，一張證書下可以綁定多個用戶。
普通貸記業(yè)務的特點是單個付款人付款給單個收款人。
網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)的實時貸記業(yè)務往賬處理包括兩個階段：發(fā)起業(yè)務階段和處理業(yè)務回執(zhí)階段。
客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶起至少保存5年
客戶身份識別措施包括核對、登記、留存三個流程。
擇期外匯買賣指交割日不固定，而是由客戶在交割之前提前2個工作日在成交時約定的一段時期內(nèi)選定確定交割日的遠期外匯買賣方式。
直銷銀行的客戶群體包括：無興業(yè)銀行借記卡客戶，經(jīng)直銷銀行適當核身后在線直接開立興業(yè)e卡辦理業(yè)務；以及持有興業(yè)銀行借記卡的客戶，直接使用其借記卡在直銷銀行辦理業(yè)務。