A.境外中央銀行或貨幣當(dāng)局
B.港澳人民幣清算行
C.境內(nèi)參與清算行
D.跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算境外參加銀行

A.強(qiáng)化銀行的風(fēng)險防范職責(zé)。《試點(diǎn)管理辦法》要求銀行根據(jù)有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定認(rèn)真審核企業(yè)提交的有關(guān)材料，如實(shí)向人民銀行報送人民幣跨境收付及有關(guān)信息，切實(shí)履行反洗錢和反恐融資義務(wù)。
B.加強(qiáng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享。為在有效防控風(fēng)險的基礎(chǔ)上便利銀行和企業(yè)開展業(yè)務(wù)，《試點(diǎn)管理辦法》建立了人民銀行、商務(wù)部、國家外匯管理局等監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的信息共享機(jī)制。
C.提升銀行自身的風(fēng)險管理能力。從制度建設(shè)、流程設(shè)計(jì)、高風(fēng)險點(diǎn)控制、反洗錢等方面完善風(fēng)險控制手段。
D.加大事后監(jiān)管力度，強(qiáng)調(diào)監(jiān)管合作。中國人民銀行對境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行、試點(diǎn)企業(yè)開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)境內(nèi)結(jié)算銀行、境內(nèi)代理銀行、試點(diǎn)企業(yè)違反有關(guān)規(guī)定的，依法進(jìn)行處罰。

A.嚴(yán)格進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查。銀行在辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)審慎監(jiān)管規(guī)定，要求企業(yè)提交相關(guān)材料，并進(jìn)行認(rèn)真審核。銀行可利用RCPMIS對其進(jìn)行交易真實(shí)性和合規(guī)性審查。
B.是按照規(guī)定報送信息。銀行應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向RCPMIS報送各類跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)信息。
C.切實(shí)履行反洗錢和反恐融資義務(wù)，預(yù)防利用人民幣境外直接投資進(jìn)行洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動。
D.境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)或其他有效方式，對試點(diǎn)企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H受益人等自然人的身份進(jìn)行核查。對不能確認(rèn)真實(shí)身份的境內(nèi)企業(yè)，境內(nèi)結(jié)算銀行不得為其提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算服務(wù)。

A.人民幣境外投資匯出
B.人民幣前期費(fèi)用匯出
C.境外投資企業(yè)增資、減資
D.境外投資企業(yè)轉(zhuǎn)股
E.境外投資企業(yè)清算

A.銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準(zhǔn)的境外直接投資總額
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)已經(jīng)匯出境外的人民幣前期費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)列入其境外直接投資總額
C.自匯出人民幣前期費(fèi)用之日起一年內(nèi)仍未獲得境外直接投資主管部門核準(zhǔn)的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將剩余資金調(diào)回原匯出資金的境內(nèi)人民幣賬戶
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以將其所得的境外直接投資利潤以人民幣匯回境內(nèi)