A.應(yīng)審核境外投資資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明等材料
B.審核外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的登記信息
C.加強(qiáng)對(duì)頻繁以境外投資前期費(fèi)用名義購(gòu)匯匯出業(yè)務(wù)的審查
D.必要時(shí)可以事后要求客戶提供有關(guān)資金匯出的會(huì)計(jì)記賬憑證并進(jìn)行核對(duì)
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A.審核機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
B.對(duì)外義務(wù)出資額度控制信息表
C.境外投資資金來(lái)源
D.境外資金用途的真實(shí)性證明等材料。
A.直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款
B.對(duì)外支付貨款
C.償還企業(yè)間貸款
D.直接或間接用于證券投資
A.臨時(shí)存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用賬戶
A.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收匯
B.口貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)放款及境外回款
C.A類企業(yè)的貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯收入
D.離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)
A.大型國(guó)際會(huì)議
B.運(yùn)動(dòng)會(huì)
C.博覽會(huì)
D.展覽會(huì)
最新試題
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
在金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中，信用證項(xiàng)下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計(jì)超過(guò)90天，應(yīng)納入指標(biāo)控制。
FOB價(jià)格術(shù)語(yǔ)項(xiàng)下，賣(mài)方負(fù)責(zé)費(fèi)用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù)，繳納出口稅費(fèi)，按照約定的時(shí)間地點(diǎn)將貨物裝上買(mǎi)方指定的船舶，風(fēng)險(xiǎn)以貨物越過(guò)船舷劃分。
在保證金管理辦法的規(guī)定中，當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí)，應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進(jìn)行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，無(wú)須先進(jìn)入待核查賬戶。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過(guò)90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進(jìn)口付匯、還貸、質(zhì)押、理財(cái)
被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶，可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或結(jié)匯。
中華人民共和國(guó)境內(nèi)禁止外幣流通，并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算，但國(guó)家另有規(guī)定的除外。