A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結束之日起至少5年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風險評級”功能模塊下載并保存本機構客戶風險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機構“強化盡職調(diào)查表”
D.高風險和次高風險客戶的“強化盡職調(diào)查表”應打印留存紙質(zhì)檔案
A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應收賬款管理
B.有追索權出口單保理
C.有追索權出口雙保理
D.無追索權出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進口押匯
D.提貨擔保
最新試題
被列入“關注名單”中的客戶在列入“關注名單”之日起的當年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個人結售匯業(yè)務。
辦理代客外匯買賣成交登記時，營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦柜員登錄STL系統(tǒng)使用“FXTRPO-代客外匯買賣”交易進行操作。
C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務
金融機構辦理服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查。
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
期權不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動，期權購買方最大的損失就是期權費，即風險有限。
目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權交易中的期權是指人民幣對外匯的普通美式期權。
歐式期權是指選擇權買方于到期日之前，不得要求選擇權的賣方履行合約，僅能于到期日當天的截止時間之前，要求選擇權賣方履行契約。興業(yè)銀行辦理的對客戶人民幣外匯期權是普通歐式期權。
結售匯業(yè)務不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務。
在我國境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行辦理的所有涉外收支都應納入國際收支統(tǒng)計間接申報的范圍