判斷題金融機構懷疑客戶、資金、交易與恐怖主義有關,但交易金額未達到大額交易標準,可以不向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
最新試題
國內信用證可用于轉賬結算,也可用于支取現(xiàn)金。
題型:判斷題
廠倉銀業(yè)務項下,為防范客戶不按期付款提貨的風險,可視情況要求核心企業(yè)承擔“回購責任”,并可視情況要求客戶追加額外擔保,對于客戶為民營企業(yè)的也可視情況要求其法定代表人或實際控制人提供個人連帶責任保證。
題型:判斷題
小企業(yè)設備按揭貸款中的設備均指新購置的一手通用機器設備。
題型:判斷題
應收租賃款是指出租人因出租而獲得的要求義務人(即承租人)付款的權利,包括現(xiàn)有的和未來的金錢債權及其產生的收益,以及因票據或其他有價證券而產生的付款請求權。
題型:判斷題
興業(yè)管家移動支付用戶以手機號為唯一標識。同一用戶可在不同單位兼任不同角色(單位管理員、普通用戶),而且在同一單位內還可承擔多種角色。
題型:判斷題
“興業(yè)芝麻開花中小企業(yè)成長上市計劃”以中小企業(yè)成長上市為主線,綜合應用傳統(tǒng)銀行和投資銀行兩大門類金融服務工具,為培育和扶持中小企業(yè)成長、上市提供“債權+股權+上市”三位一體的一站式綜合金融服務方案。
題型:判斷題
興業(yè)銀行收付直通車產品,可以實現(xiàn)網關支付,也能實現(xiàn)快捷支付
題型:判斷題
國內信用證福費廷轉賣業(yè)務(以下簡稱“福費廷轉賣業(yè)務”),是指興業(yè)銀行將從延期付款國內信用證受益人處無追索權買入的已由債務人做出付款承諾的應收款或債權(或其收益權)轉賣給包買商,興業(yè)銀行不持有應收款或債權(或其收益權)直至到期。
題型:判斷題
允許介入核心企業(yè)與授信主體為關聯(lián)關系的廠廠銀業(yè)務。
題型:判斷題
國內信用證賣方融資產品包括打包貸款、議付、應收款貼現(xiàn)、信用證轉讓。
題型:判斷題