A.企業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)營(yíng)資格
B.企業(yè)是否為國(guó)家外匯管理局發(fā)布的“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”中B類(lèi)企業(yè)
C.純貿(mào)易類(lèi)客戶是否有合格的5年完整報(bào)稅記錄等
D.相關(guān)金屬（如黃金）進(jìn)出口資質(zhì)

A.了解、判斷客戶的財(cái)務(wù)管理制度是否健全
B.了解、判斷客戶的主要會(huì)計(jì)政策是否合理、是否發(fā)生重大變化
C.閱客戶有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和賬簿
D.查詢?nèi)嗣胥y行征信系統(tǒng)中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化情況

A.合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證
B.公司章程、股權(quán)證明等
C.有效的稅務(wù)登記證明
D.不動(dòng)產(chǎn)及其他主要資產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估報(bào)告書(shū)

A.間接調(diào)查是指調(diào)查人員通過(guò)有效手段從客戶之外的第三方獲取客戶的有關(guān)信息
B.調(diào)查人員主要通過(guò)查詢C3、人民銀行征信系統(tǒng)及有關(guān)信貸檔案，了解客戶及保證人用信狀況及用信記錄
C.調(diào)查人員可通過(guò)咨詢上下游企業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，側(cè)面了解客戶和保證人的實(shí)力、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、信用、同業(yè)地位等狀況
D.對(duì)客戶和擔(dān)保人提供的身份證明、主體資格、財(cái)務(wù)狀況等信息、資料可直接采信

A.采用信用貸款方式的，重點(diǎn)說(shuō)明采用此方式的理由
B.采用保證方式的，重點(diǎn)分析保證人的保證資格、資信狀況、代償能力及對(duì)其他企業(yè)現(xiàn)有的有效擔(dān)保情況
C.采用抵（質(zhì)）押方式的，重點(diǎn)分析押品的物類(lèi)、權(quán)屬、價(jià)值、流動(dòng)性（變現(xiàn)能力）、可控性、抵（質(zhì)）押率
D.可不對(duì)客戶在他行用信的擔(dān)保情況進(jìn)行比較分析

A.小企業(yè)只需提供近兩年與近期財(cái)務(wù)報(bào)表
B.成立不足3年的客戶，提交自成立以來(lái)的年度報(bào)表
C.農(nóng)業(yè)銀行對(duì)審計(jì)客戶財(cái)務(wù)報(bào)表的會(huì)計(jì)師事務(wù)所未設(shè)定相關(guān)要求
D.國(guó)家法律法規(guī)雖無(wú)明確規(guī)定，但農(nóng)業(yè)銀行認(rèn)為申請(qǐng)人的財(cái)務(wù)報(bào)告有必要經(jīng)過(guò)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的，也可以要求客戶提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

A.年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
B.資金來(lái)源與使用計(jì)劃
C.購(gòu)銷(xiāo)合同或其他經(jīng)濟(jì)、商務(wù)合同書(shū)
D.工資表

A.公證機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)提供的法律文書(shū)、行政公文、證明書(shū)等原件
B.客戶提供的擔(dān)保人身份證明
C.客戶提供的財(cái)務(wù)報(bào)表
D.客戶提供的公司章程

A.調(diào)查結(jié)論
B.邏輯性
C.合理性
D.科學(xué)性

A.客戶與保證人的主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、生產(chǎn)車(chē)間和施工現(xiàn)場(chǎng)，初步判斷客戶的項(xiàng)目施工進(jìn)度、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況是否與賬務(wù)反映相一致
B.客戶與保證人主要固定資產(chǎn)、存貨的存放地，核查“賬實(shí)”是否相符
C.調(diào)查押品狀況，了解、判斷押品保管措施是否得當(dāng)、押品的物理狀況和價(jià)值確定是否合理
D.向客戶的交易對(duì)手單位查詢核實(shí)大額或異常應(yīng)收款項(xiàng)