A.發(fā)生偽冒交易
B.商戶將其他未簽約商戶的交易在本商戶的機(jī)具終端上刷卡，假冒本商戶交易
C.已被其他卡組織認(rèn)定為高風(fēng)險(xiǎn)商戶
D.因銀行卡欺詐交易已被司法機(jī)關(guān)立案或介入調(diào)查

A.銀行卡磁條損壞
B.POS讀卡器損壞
C.POS機(jī)具故障
D.收單機(jī)構(gòu)后臺系統(tǒng)故障

A.電話詢問了解情況
B.現(xiàn)場調(diào)查了解
C.降低日交易筆數(shù)或金額的可信度
D.暫停受理銀行卡業(yè)務(wù)

A.商戶每日單筆交易的平均金額
B.商戶每日交易總額和總筆數(shù)
C.商戶的每日手工簽單和人工授權(quán)交易筆數(shù)
D.商戶每日退貨交易筆數(shù)與金額
E.商戶每日的交易筆數(shù)、大額交易的筆數(shù)和金額
F.商戶一個(gè)月內(nèi)被調(diào)單或退單的總筆數(shù)

A.對商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的公民身份核查
B.對商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法定代表人）的人行征信核查
C.商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件等證照的有效性
D.商戶是否在所轄網(wǎng)點(diǎn)開立收款結(jié)算賬戶，賬戶戶名、賬戶與登記信息是否相符
E.《商戶信息調(diào)查表》中相關(guān)信息的完整性和真實(shí)性
F.必須向目標(biāo)商戶所在地的工商管理部門進(jìn)行商戶狀況調(diào)查

A.支付通信用卡還款
B.農(nóng)信通跨行轉(zhuǎn)賬
C.手機(jī)銀行跨行轉(zhuǎn)賬
D.支付通轉(zhuǎn)賬匯款

A.明確規(guī)定收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)代理范圍、應(yīng)遵循的業(yè)務(wù)規(guī)范與流程及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任
B.收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)不得將各行社的簽購單、簽購結(jié)算單、銀聯(lián)標(biāo)識牌、終端機(jī)具等用于協(xié)議許可范圍以外的用途，也不可以給第三者使用
C.除非經(jīng)過各行社書面允許，否則收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)不得將各行社委托的業(yè)務(wù)再轉(zhuǎn)讓或再委托
D.收單第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守“賬戶及交易數(shù)據(jù)安全管理規(guī)則”的相關(guān)規(guī)定，否則需承擔(dān)相關(guān)責(zé)任

A.商戶不得將簽購單、簽購結(jié)算單、銀聯(lián)標(biāo)識牌、POS機(jī)具用于受理協(xié)議許可范圍以外的用途，也不得給受理協(xié)議許可范圍以外的第三方使用
B.取得收單行社許可的，商戶可以將受理銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)委托或轉(zhuǎn)讓給第三方
C.商戶不得受理其他商戶或虛假的交易，但是屬于同一商戶布放在不同地點(diǎn)的多臺機(jī)具可以使用
D.商戶應(yīng)對交易簽購單及與交易相關(guān)的原始憑證等保存至少2年
E.在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，商戶同意其收單行社及中國銀聯(lián)使用其風(fēng)險(xiǎn)信息

A.銀行卡的基本知識，及受理的基本流程和操作要求
B.機(jī)具的使用方法和簡單的故障排除方法
C.正確辨別偽卡的方法
D.機(jī)具保管及維護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)防范
E.特定代碼服務(wù)、沒收卡程序的相關(guān)知識
F.對賬戶及交易信息保密的相關(guān)規(guī)定

A.以虛假資料或盜用其他商戶資料向收單行社申請為特約商戶
B.商戶默許、縱容、與不法分子共謀或發(fā)現(xiàn)后不制止不法分子在POS機(jī)具上裝載側(cè)錄儀器
C.商戶違反保密條款，將銀行卡賬戶及交易數(shù)據(jù)信息泄漏給不法分子使用
D.商戶一定時(shí)期內(nèi)的偽冒交易超過收單行社規(guī)定的比率
E.商戶接受用卡支付的預(yù)付款后故意破產(chǎn)，使收單行社承擔(dān)退單損失
F.商戶名義上經(jīng)營范圍正常，或以正常名義申請成為特約商戶后，實(shí)際從事禁入商戶類型的經(jīng)營活動