多項選擇題境內(nèi)個人由于捐贈所結(jié)匯金額超過年度總額的,應(yīng)出示的材料包括()

A.本人有效證件
B.經(jīng)公證的捐贈協(xié)議
C.經(jīng)公證的捐贈合同
D.直系親屬關(guān)系證明
E.本人收入證明


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1.多項選擇題境內(nèi)個人由于收到贍家款所結(jié)匯金額超過年度總額的,應(yīng)出示的材料包括()

A.本人有效證件
B.直系親屬關(guān)系證明
C.經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明
D.境外給付人相關(guān)收入證明
E.本人收入證明

2.多項選擇題境外個人由于在國內(nèi)租房所結(jié)匯金額超過年度總額,應(yīng)出示的材料包括()

A.本人有效證件
B.房屋管理部門登記的房屋租賃合同
C.發(fā)票
D.支付通知標(biāo)準(zhǔn)
E.本人收入證明

3.多項選擇題關(guān)于個人外匯儲蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),下列說法正確的有()

A.本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn),憑有效身份證件辦理
B.本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)可直接辦理
C.境內(nèi)個人和境外個人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)按跨境交易進(jìn)行管理
D.境內(nèi)個人和境外個人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)按境內(nèi)交易進(jìn)行管理
E.個人與其直系親屬賬戶間的資金劃轉(zhuǎn),憑雙方有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明辦理

4.多項選擇題我國對個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理,下列說法正確的有()

A.對個人結(jié)匯實行年度總額管理
B.對個人結(jié)匯實行自由結(jié)匯制度
C.對境內(nèi)個人購匯實行年度總額管理
D.個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯年度總額分別為每人每年等值5萬美元
E.國家外匯管理局可根據(jù)國際收支狀況,對年度總額進(jìn)行調(diào)整

5.多項選擇題關(guān)于境外個人經(jīng)常項目合法人民幣收入購匯及未用完的人民幣兌回,下列說法正確的有()

A.在境內(nèi)取得的經(jīng)常項目合法人民幣收入,憑本人有效身份證件和有交易額的相關(guān)證明材料(含稅務(wù)憑證)辦理購匯
B.原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起24個月
C.對于當(dāng)日累計兌換不超過等值500美元(含)的兌換,可憑本人有效身份證件辦理
D.離境前在境內(nèi)關(guān)外場所當(dāng)日累計不超過等值1000美元(含)的兌換,可憑本人有效身份證件辦
E.原兌換未用完的人民幣兌回外匯,只須憑本人有效身份證件辦理

6.多項選擇題銀行為個人辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時,下列流程正確的有()

A.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)查詢個人結(jié)售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結(jié)售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
D.通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)打印結(jié)匯購匯通知單,作為會計憑證留存?zhèn)洳?br /> E.辦理完結(jié)售匯業(yè)務(wù)后,再登陸個人結(jié)售匯系統(tǒng)補錄結(jié)售匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

7.多項選擇題關(guān)于西聯(lián)匯款非正常退匯,下列說法正確的有()

A.非正常退匯即由于西聯(lián)公司原因無法解付的發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.西聯(lián)公司會主動與網(wǎng)點聯(lián)系要求退回該筆匯款,并將已收取的原匯款本金與手續(xù)費全額退回給發(fā)匯人
C.網(wǎng)點應(yīng)向西聯(lián)公司索要退匯授權(quán)傳真,退匯時原匯款收取的本金和手續(xù)費一并予以退回
D.非正常退匯必須在原發(fā)匯網(wǎng)點辦理

8.多項選擇題境內(nèi)個人對外直接投資,中國農(nóng)業(yè)銀行憑以下材料辦理售匯業(yè)務(wù)()

A.本人有效身份證件
B.外匯局核準(zhǔn)件
C.人民銀行核準(zhǔn)件
D.商務(wù)主管部門批件

9.多項選擇題各行在辦理西聯(lián)匯款時,必須嚴(yán)格遵守()的有關(guān)管理制度和辦法。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.國家外匯管理局
D.總行

10.多項選擇題《西聯(lián)匯款發(fā)匯單》必須內(nèi)容完整、字跡清楚,并不得涂改。審核內(nèi)容包括()

A.匯款幣種和金額(大小寫)
B.匯款人名稱、地址、電話
C.收款人名稱、國家、地址、電話
D.有償附加服務(wù):按址投送、電話通知、匯款附言等
E.驗證身份問題和答案