單項選擇題()是對合規(guī)風(fēng)險的定性分析,也是整個合規(guī)風(fēng)險管理理的基礎(chǔ)。

A.合規(guī)風(fēng)險的識別
B.合規(guī)風(fēng)險的評估
C.合規(guī)風(fēng)險的測試
D.合規(guī)風(fēng)險的監(jiān)控


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1.單項選擇題商業(yè)銀行因沒有遵守法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險稱為()

A.法律風(fēng)險
B.經(jīng)濟風(fēng)險
C.合規(guī)風(fēng)險
D.違規(guī)風(fēng)險

3.單項選擇題企業(yè)內(nèi)部控制的重要控制手段是()。

A.運營控制
B.會計系統(tǒng)控制
C.績效考評控制
D.授權(quán)審批控制