多項選擇題下列符合可疑交易標(biāo)準(zhǔn)的是（）

A.交易一方為國家行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款


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1.多項選擇題單位活期存款不動戶是指一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動（結(jié)息入賬除外）且未欠開戶銀行債務(wù)的賬戶符合以下哪些條件的賬戶可確認(rèn)為存款不動戶（）

A.一年（含）以上未發(fā)生資金收付活動
B.未欠開戶銀行債務(wù)
C.自開戶行發(fā)出銷戶通知起30日內(nèi)未來辦理銷戶手續(xù)
D.自開戶單位收到銷戶通知起30日內(nèi)未來辦理銷戶手續(xù)

2.多項選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對存款的檢查應(yīng)遵循“三優(yōu)先”原則，即（）

A.長期不對賬存款賬戶變動優(yōu)先檢查
B.大額存款變動優(yōu)先檢查
C.存款賬戶異常變動優(yōu)先檢查
D.重點賬戶存款變化優(yōu)先檢查

3.多項選擇題對于（3612-實時跨行轉(zhuǎn)賬）交易，如果未在規(guī)定的時間內(nèi)收到業(yè)務(wù)回執(zhí)，柜員應(yīng)（）

A.進(jìn)行1106交易進(jìn)行沖賬處理
B.使用3614交易發(fā)起沖正申請
C.發(fā)起業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢，獲取業(yè)務(wù)處理狀態(tài)
D.重新發(fā)起一筆

4.多項選擇題以下屬于實時到賬的是（）

A.普通貸記
B.實時貸記
C.普通借記
D.實時借記

5.多項選擇題大額支付系統(tǒng)的運行時序包括（）

A.營業(yè)準(zhǔn)備
B.日間處理
C.清算窗口
D.日終處理