多項(xiàng)選擇題客戶身份識別環(huán)節(jié)應(yīng)用范圍與要求為（）

A.以開立賬戶的形式與機(jī)構(gòu)客戶新建業(yè)務(wù)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件，登記該客戶機(jī)構(gòu)信用代碼，并以機(jī)構(gòu)信用代碼為檢索條件，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)中相關(guān)信息，留存查詢記錄
B.為機(jī)構(gòu)客戶辦理單筆或當(dāng)日累計(jì)20萬元人民幣現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽摽蛻舻臋C(jī)構(gòu)信用代碼
C.為機(jī)構(gòu)開戶開通網(wǎng)上銀行、電話銀行等非柜臺業(yè)務(wù)權(quán)限，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，登記機(jī)構(gòu)信用代碼，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
D.為機(jī)構(gòu)客戶提供保管箱服務(wù)，應(yīng)當(dāng)了解保管箱的實(shí)際使用人，查驗(yàn)該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件，登記該客戶機(jī)構(gòu)信用代碼，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)，留存查詢記錄
E.對機(jī)構(gòu)客戶開展重新識別時(shí)，如未留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件，應(yīng)要求客戶補(bǔ)充相關(guān)資料，并補(bǔ)充登記機(jī)構(gòu)信用代碼


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于自助機(jī)具的清機(jī)維護(hù)，說法正確的是（）

A.在行式自助機(jī)具每周每臺至少清機(jī)兩次
B.離行式自助機(jī)具每周每臺至少應(yīng)清機(jī)一次，對于偏遠(yuǎn)且出鈔量較少的自助網(wǎng)點(diǎn)，清機(jī)頻率可適當(dāng)延長，但不得低于兩周一次
C.長假、年終決算日前二個工作日內(nèi)必須完成清機(jī)工作，對自助機(jī)具取現(xiàn)不足和存款壓現(xiàn)情況進(jìn)行核對，以保證設(shè)備各項(xiàng)資源充足
D.短假，應(yīng)關(guān)注轄內(nèi)所有自助機(jī)具的運(yùn)行情況，必須保證自助機(jī)具取款鈔箱有充足的現(xiàn)金

2.多項(xiàng)選擇題對于由代理人開立個人存款戶的應(yīng)要求提供代理及被代理人身份證原件，并留存復(fù)印件，經(jīng)辦柜員應(yīng)在開戶申請書上詳細(xì)登記（）

A.被代理人姓名
B.證件種類及證件號碼
C.代理事由
D.聯(lián)系方式
E.電話核實(shí)結(jié)果

4.多項(xiàng)選擇題興業(yè)銀行網(wǎng)上銀行可以進(jìn)行以下哪些關(guān)于黃金買賣的交易（）

A.委托申報(bào)
B.提貨身份確認(rèn)
C.庫存查詢
D.行情查詢

5.多項(xiàng)選擇題有關(guān)空白重要憑證說法正確的有（）

A.是銀行印制的無面額經(jīng)銀行或單位填寫金額并簽章后具有支款效力的空白憑證
B.含本票、支票、匯票、信用證、限額結(jié)算憑證、債券收款憑證存單存折、銀行卡、存款證明
C.銀行簽發(fā)時(shí)貫徹證印分管、證押分管
D.對外出售和內(nèi)部領(lǐng)用應(yīng)簽收

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