A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br /> D.由第三人代為繳納保費，資金的真實來源難以追查

A.反洗錢內(nèi)部控制應(yīng)滲透到所有產(chǎn)品服務(wù)和業(yè)務(wù)的各個操作環(huán)節(jié)
B.反洗錢內(nèi)部控制主要涉及反洗錢牽頭部門
C.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括核心管理制度
D.從制度內(nèi)容看，反洗錢內(nèi)控制度包括工作責(zé)任制，考核評估和內(nèi)部審計制度

A.反洗錢現(xiàn)場檢查內(nèi)容涉及金融機構(gòu)保密信息的，被查單位可以拒絕接受檢查
B.反洗錢現(xiàn)場人員未依照程序出示執(zhí)法證和檢查通知書的，被查單位可以拒絕接受檢查
C.反洗錢現(xiàn)場檢查人員少于3人，被查單位可以拒絕接受檢查
D.被查單位工作人員因工作繁忙，可以拒絕接受檢查詢問

A.企業(yè)合規(guī)文化
B.高級管理層的管理風(fēng)格
C.高級管理層的風(fēng)險意識
D.高級管理層的心理素質(zhì)

A.檢查組及其檢查人員應(yīng)對檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應(yīng)對檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露，但可以告知客戶本人

A.客戶有關(guān)基礎(chǔ)信息疑點
B.客戶洗錢風(fēng)險等級不合理
C.客戶資金流動不合理
D.從經(jīng)濟理性分析不合理

A.在合理期限內(nèi)
B.在收到名單后5個工作日內(nèi)
C.立即
D.在收到名單后10個工作日內(nèi)

A.磁帶
B.光盤
C.銀盤
D.紙質(zhì)檔案

A.立即采取凍結(jié)措施
B.告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即提供客戶的交易信息

A.拒絕檢察權(quán)
B.對檢查事實作出解釋或提出申辯意見權(quán)
C.監(jiān)督舉報權(quán)
D.合規(guī)免責(zé)權(quán)