A.中國人民銀行
B.公安部
C.最高人民檢察院
D.最高人民法院
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A.現(xiàn)金交易
B.躉繳大額保費
C.繳款對象異常
D.全額退保
A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.中國人民銀行各分支機構
D.公安機構
A.注意客戶關鍵身份信息
B.查看客戶風險等級
C.要注意客戶交易地點，重點關注異地交易
D.觀察客戶經(jīng)濟狀況與其投保產(chǎn)品價值匹配性
A.在合理期限內
B.立即
C.在名單公布后5個工作日內
D.在名單公布后10個工作日內
A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場
A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則
A.通慈善機構和非營利性組織轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結算通道進入國內
A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
B.自然人與保險業(yè)金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計50萬元人民幣以上的轉賬
C.單筆或者當日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計10萬美元以上的轉賬
A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機構自身而言，配合開展反冼錢調查，可幫助金融機構及時發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風險
C.配合反冼錢調查是保險業(yè)務金融機構必須履行的義務
D.保險業(yè)金融機構可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調查
A.遠小于
B.遠大于
C.近似于
D.類似于
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。