多項選擇題以下關于個人結(jié)匯與購匯業(yè)務說法正確的是()

A.超過個人年度總額的結(jié)匯和購匯,可委托其直系親屬代辦,需審核委托人的授權書、直系親屬關系證明
B.直系親屬包括配偶、子女、父母,其代辦只需親屬證明即可,無需審核代理人的證件
C.個人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和購匯,可委托直系親屬代辦,還需審核授權書和委托人的相關證明材料
D.境外個人購匯,可委托他人代辦,還需審核雙方有效身份證件、授權書和委托人的相關證明材料


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1.多項選擇題關于結(jié)售匯業(yè)務代辦管理,下列說法正確的是()

A.境內(nèi)個人結(jié)匯在年度總額內(nèi)的可委托直系親屬辦理
B.境外個人購匯可委托他人辦理
C.境內(nèi)個人結(jié)匯超年度限額的只可委托直系親屬辦理
D.委托直系親屬代辦的,代辦應審核委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權書、直系親屬關系證明

2.多項選擇題關于收支申報信息差錯處理,下列正確的是()。

A.發(fā)生差錯的網(wǎng)點負責修改,修改后重新向外匯局報送
B.差錯發(fā)現(xiàn)當日或最遲次日對差錯申報信息進行修改
C.申報信息刪除無需注明原因
D.刪除西聯(lián)發(fā)匯差錯交易同時,必須將伴隨差錯調(diào)整發(fā)生的申報信息一并刪除

3.多項選擇題境內(nèi)個人進行涉外付款申報時,除()信息由柜員在《境外匯款申請書》填寫,其他國際收支申報信息均由客戶填寫。

A.國際收支申報號碼
B.銀行業(yè)務編號
C.收電行/付款行
D.國際收支申報信息

5.多項選擇題分行可通過以下哪些系統(tǒng)提取個人外匯業(yè)務數(shù)據(jù)報表()

A.外幣控制臺
B.機構管理平臺
C.客戶管理系統(tǒng)
D.分行數(shù)據(jù)下載平臺

6.多項選擇題一級分行是事后監(jiān)督的管理單位,負責轄內(nèi)各級機構事后監(jiān)督工作的管理,以下哪些屬于一級分行要進行事后監(jiān)督管理的內(nèi)容()

A.從業(yè)人員素質(zhì)檢查
B.業(yè)務規(guī)范監(jiān)督
C.業(yè)務管理行為規(guī)范檢查
D.國際業(yè)務系統(tǒng)與外匯局系統(tǒng)的報表信息核對

7.多項選擇題關于子賬戶數(shù)量,下列說法正確的是()。

A.相同幣種、資金形態(tài)活期子賬戶在一卡/折內(nèi)只有一個
B.相同幣種、資金形態(tài)活期子賬戶在一卡/折內(nèi)可有多個
C.相同幣種、存期、資金形態(tài)定期子賬戶在一卡/折內(nèi)只有一個
D.相同幣種、存期、資金形態(tài)定期子賬戶在一卡/折內(nèi)可有多個

8.多項選擇題以下哪些屬于郵政銀行外幣儲蓄的載體()

A.綠卡通卡
B.外匯卡
C.外幣活期一本通
D.外幣定期一本通

9.多項選擇題審核境外個人護照時,下列說法正確的是()

A.護照審核時應注意在簽證頁是否有我國海關入境章戳
B.注意護照上的照片、出生日期等信息與客戶本人是否相符
C.護照姓名疑似漢語拼音姓名,體貌特征不是華裔的,應提高警惕
D.為進一步確認境外個人身份,還可根據(jù)需要,要求其出具機動車駕駛證、學生證等其他能證明本人身份的有效證件

10.多項選擇題以下屬于境外個人的有()

A.客戶手持港澳居民來往內(nèi)地通行證
B.客戶手持臺灣居民來往大陸通行證
C.客戶手持中國護照,同時提供境外永久居留證明
D.無國籍人士