單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢(qián)大額交易特點(diǎn)的有()

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上(含)的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金結(jié)售匯交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上(含)的存取款交易
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬(wàn)美元以上(含)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題一級(jí)分行經(jīng)授權(quán)可維護(hù)的匯率為()

A.現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
B.中間價(jià)
C.內(nèi)部買(mǎi)入價(jià)
D.內(nèi)部賣(mài)出價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于綜合管理員權(quán)限的專(zhuān)屬權(quán)限,說(shuō)法不正確的是()

A.總行綜合管理員可維護(hù)本級(jí)和一級(jí)分行機(jī)構(gòu)信息
B.一級(jí)分行綜合管理員可維護(hù)本級(jí)和轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)信息
C.一級(jí)支行綜合管理員可修改網(wǎng)點(diǎn)部分機(jī)構(gòu)信息
D.一級(jí)支行綜合管理員可修改網(wǎng)點(diǎn)全部機(jī)構(gòu)信息

3.單項(xiàng)選擇題申請(qǐng)機(jī)構(gòu)變更的,二級(jí)分行最晚什么時(shí)候應(yīng)遞交書(shū)面的機(jī)構(gòu)變更申請(qǐng)()

A.提前一周
B.提前15個(gè)工作日
C.提前一個(gè)月
D.提前30個(gè)工作日

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)如何挖掘目標(biāo)客戶(hù),下列說(shuō)法正確的是()

A.對(duì)網(wǎng)點(diǎn)有效覆蓋區(qū)域內(nèi)的小區(qū)、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、學(xué)校、批發(fā)市場(chǎng)等市場(chǎng)信息進(jìn)行充分調(diào)研,采用投放戶(hù)外媒體廣告、發(fā)放傳單、直郵等多種營(yíng)銷(xiāo)方式宣傳
B.充分利用行內(nèi)外各種數(shù)據(jù)資源,結(jié)合目標(biāo)客戶(hù)特征挖掘目標(biāo)客戶(hù)
C.加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)周邊目標(biāo)客戶(hù)名址信息研究,明確目標(biāo)客戶(hù)分布,通過(guò)電話(huà)、郵件、發(fā)放宣傳單等多種方式邀約目標(biāo)客戶(hù)
D.對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)客戶(hù),要指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)人員主動(dòng)拜訪,積極爭(zhēng)取

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于個(gè)人結(jié)匯與購(gòu)匯業(yè)務(wù)說(shuō)法正確的是()

A.超過(guò)個(gè)人年度總額的結(jié)匯和購(gòu)匯,可委托其直系親屬代辦,需審核委托人的授權(quán)書(shū)、直系親屬關(guān)系證明
B.直系親屬包括配偶、子女、父母,其代辦只需親屬證明即可,無(wú)需審核代理人的證件
C.個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和購(gòu)匯,可委托直系親屬代辦,還需審核授權(quán)書(shū)和委托人的相關(guān)證明材料
D.境外個(gè)人購(gòu)匯,可委托他人代辦,還需審核雙方有效身份證件、授權(quán)書(shū)和委托人的相關(guān)證明材料

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于結(jié)售匯業(yè)務(wù)代辦管理,下列說(shuō)法正確的是()

A.境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯在年度總額內(nèi)的可委托直系親屬辦理
B.境外個(gè)人購(gòu)匯可委托他人辦理
C.境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯超年度限額的只可委托直系親屬辦理
D.委托直系親屬代辦的,代辦應(yīng)審核委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權(quán)書(shū)、直系親屬關(guān)系證明

7.多項(xiàng)選擇題關(guān)于收支申報(bào)信息差錯(cuò)處理,下列正確的是()。

A.發(fā)生差錯(cuò)的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)修改,修改后重新向外匯局報(bào)送
B.差錯(cuò)發(fā)現(xiàn)當(dāng)日或最遲次日對(duì)差錯(cuò)申報(bào)信息進(jìn)行修改
C.申報(bào)信息刪除無(wú)需注明原因
D.刪除西聯(lián)發(fā)匯差錯(cuò)交易同時(shí),必須將伴隨差錯(cuò)調(diào)整發(fā)生的申報(bào)信息一并刪除

8.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人進(jìn)行涉外付款申報(bào)時(shí),除()信息由柜員在《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》填寫(xiě),其他國(guó)際收支申報(bào)信息均由客戶(hù)填寫(xiě)。

A.國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼
B.銀行業(yè)務(wù)編號(hào)
C.收電行/付款行
D.國(guó)際收支申報(bào)信息

10.多項(xiàng)選擇題分行可通過(guò)以下哪些系統(tǒng)提取個(gè)人外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表()

A.外幣控制臺(tái)
B.機(jī)構(gòu)管理平臺(tái)
C.客戶(hù)管理系統(tǒng)
D.分行數(shù)據(jù)下載平臺(tái)