單項(xiàng)選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊


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1.單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點(diǎn)的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

2.單項(xiàng)選擇題使用國際收支申報(bào)信息刪除交易，以下說法不正確的是（）

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當(dāng)日處理
B.網(wǎng)點(diǎn)需在內(nèi)部差錯調(diào)整完成后再進(jìn)行申報(bào)信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯調(diào)整時，網(wǎng)點(diǎn)首先應(yīng)確認(rèn)匯款尚未兌付，然后進(jìn)行反方向收匯處理，對差錯的發(fā)匯交易本金進(jìn)行沖銷
D.內(nèi)部差錯調(diào)整完成后，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯交易和反向進(jìn)行的收匯交易的申報(bào)信息

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)查看并打印自動入賬未申報(bào)信息登記簿，并在匯款入賬（）或最遲（），通知居民客戶辦理涉外收入申報(bào)。

A.當(dāng)日；次日
B.當(dāng)日；5日內(nèi)
C.次日；5日內(nèi)
D.次日；7日內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題涉外付款申報(bào)單中的申報(bào)信息為（）

A.國際收支申報(bào)號碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國別
D.以上都對

5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民通過郵政銀行與境內(nèi)（）發(fā)生的外幣收款屬于涉外收入

A.居民
B.非居民
C.所有個人
D.直系親屬