多項選擇題以下關(guān)于新增機構(gòu)規(guī)則說法正確的是（）

A.一級分行應(yīng)至少提前一個月接收預(yù)入網(wǎng)機構(gòu)的書面申請，然后至少提前15天以書面形式向總行提出入網(wǎng)申請
B.新增結(jié)售匯業(yè)務(wù)的網(wǎng)點需對外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行經(jīng)辦機構(gòu)信息維護
C.西聯(lián)業(yè)務(wù)網(wǎng)點需同步注冊西聯(lián)賬號，與西聯(lián)主機建立對應(yīng)關(guān)系
D.一級分行負責(zé)轄內(nèi)各級機構(gòu)在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的注冊工作


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1.多項選擇題郵政銀行欲推動個人外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該重點關(guān)注哪些人群（）

A.外貿(mào)商戶
B.留學(xué)生
C.國際商務(wù)人士
D.僑眷

2.單項選擇題下列有關(guān)積分兌獎管理，說法不正確的是（）

A.有效兌獎積分為積分分值的整數(shù)部分
B.基本積分和活動積分在客戶辦理積分兌獎后，相應(yīng)的積分分值將被扣除
C.活動積分兌獎期結(jié)束后，未及時兌獎的活動積分分值將自動累計
D.分行負責(zé)積分兌獎的具體實施工作，兌獎前應(yīng)將積分兌獎信息以短信等方式通知轄內(nèi)外匯卡客戶

3.單項選擇題開辦結(jié)售匯、國際匯款業(yè)務(wù)的網(wǎng)點，還應(yīng)取得屬地外匯局核發(fā)的（）

A.金融許可證
B.金融機構(gòu)標(biāo)識碼
C.組織機構(gòu)代碼
D.證和營業(yè)執(zhí)照

5.單項選擇題Frank是大學(xué)授課的外籍教師，前來網(wǎng)點辦理購匯業(yè)務(wù)，網(wǎng)點除了審核其本人有效身份證件，還應(yīng)審核（）

A.美元支付合同或發(fā)票
B.人民幣房租合同、發(fā)票或支付通知
C.任職學(xué)校的美元獎金證明
D.人民幣工資單或稅務(wù)憑證

6.單項選擇題境外個人將原兌換未使用完的人民幣兌回外幣現(xiàn)鈔是（）交易

A.售匯
B.境外個人購匯
C.跨境
D.外幣兌回

7.單項選擇題以下納入結(jié)售匯年度限額管理的業(yè)務(wù)有（）

A.境內(nèi)借記卡境外使用
B.奧運、世博期間境外個人購匯
C.境外個人結(jié)匯
D.境外卡自助設(shè)備提取人民幣現(xiàn)鈔

8.單項選擇題下列不屬于分拆結(jié)售匯交易特征的是（）

A.境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上（含，下同）不同個人，收款人分別結(jié)匯
B.一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯
C.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的結(jié)售匯交易
D.5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯

9.單項選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存（）

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開立活期一本通賬戶，并進行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊

10.單項選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點的有（）

A.每天發(fā)生3次以上的國際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬美元以上的外幣存取款交易
C.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易