單項(xiàng)選擇題存款人在《協(xié)議書(shū)》中自行選擇并約定支取方式,《協(xié)議書(shū)》各聯(lián)登記編號(hào)()

A.編號(hào)共11位,前4位為網(wǎng)點(diǎn)號(hào),后7位為順序號(hào)
B.編號(hào)共12位,前4位為網(wǎng)點(diǎn)號(hào),后8位為順序號(hào)
C.編號(hào)共13位,前4位為網(wǎng)點(diǎn)號(hào),后9位為順序號(hào)


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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)人支票結(jié)算賬戶申請(qǐng)人需年滿()

A.16周歲
B.18周歲
C.20周歲

2.單項(xiàng)選擇題外國(guó)人如申請(qǐng)我*行個(gè)人支票結(jié)算賬戶,需持有()和外國(guó)人居留證。

A.護(hù)照
B.一個(gè)月以上護(hù)照
C.半年以上護(hù)照
D.一年以上護(hù)照

3.單項(xiàng)選擇題個(gè)人支票結(jié)算賬戶起存金額為人民幣()

A.1萬(wàn)元(含)
B.1萬(wàn)元(不含)
C.5萬(wàn)元(含)
D.5萬(wàn)元(不含)

4.單項(xiàng)選擇題我*行個(gè)人支票的結(jié)算貨幣為()。

A.人民幣
B.美元
C.港幣
D.以上均可

5.單項(xiàng)選擇題個(gè)人定期儲(chǔ)蓄賬戶的存款可以()

A.全部支取
B.部分提前支取
C.全部支取或部分提前支取
D.不可全部支取,僅限部分提前支取

最新試題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型:判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型:判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí),各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型:判斷題

我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

題型:判斷題

遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息,對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查,對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí),如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的,應(yīng)拒絕辦理

題型:判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技(IT)、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部,在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄保存,指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限

題型:判斷題

私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的,2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門(mén),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型:判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

題型:判斷題