多項選擇題客戶交回的預留印鑒卡()等信息應與發(fā)放時的登記記載事項一致,預留印鑒卡簽名確認欄應由單位有權人在經辦柜員與業(yè)務負責人目視范圍內當面簽字。

A.日期
B.客戶名稱
C.賬號
D.號碼


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1.多項選擇題審批人員審查受理網點提交的單位開戶申請,審查事項包括但不限于()

A.《開立單位銀行結算賬戶申請書》填寫是否規(guī)范、清晰,是否與開戶證明文件的記載事項一致,是否加蓋單位公章,受理人員是否簽署意見并加蓋業(yè)務用章及個人名章
B.開戶證明文件種類和范圍是否符合《辦法》規(guī)定,是否注明“復印件與原件核對一致”字樣并加蓋受理人員個人名章
C.單位有權人身份證件是否已核查,是否注明“復印件與原件核對一致”字樣并加蓋受理人員個人名章
D.對法定代表人或單位負責人授權他人辦理的,授權書是否由法定代表人或單位負責人簽字,授權事項是否明確且與所辦業(yè)務一致

2.多項選擇題盡職調查應至少包括以下內容()

A.客戶開戶證明文件的調查,包括客戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、開戶許可證等資料
B.客戶主要聯系信息的調查,包括客戶辦公地址、經營場所、聯系電話、聯系人等信息
C.開戶受理人員或盡職調查人員認為需要進一步核實的其他事項
D.客戶家庭成員組成及財務狀況

3.多項選擇題營業(yè)網點受理開戶申請流程()

A.經辦柜員與業(yè)務負責人必須在受理專柜或窗口當面審查開戶申請資料,不得離開客戶視線
B.對法定代表人或單位負責人、授權代理人的身份信息,受理人員必須通過“聯網核查公民身份信息系統(tǒng)”進行核查。核查信息一致的,應打印核查信息,并在復印件上注明“復印件與原件核對一致”字樣,并加蓋受理人員個人名章
C.對客戶提交的開戶申請資料,受理人員應審查《開立單位銀行結算賬戶申請書》是否與開戶證明文件的相關記載事項一致,開戶證明文件種類和范圍是否符合《辦法》規(guī)定
D.對法定代表人或單位負責人授權他人辦理的還應審查授權書是否由法定代表人或單位負責人簽字,授權事項是否明確且與所辦業(yè)務一致

4.多項選擇題一般存款賬戶用于辦理單位客戶()

A.其他結算的資金收付
B.借款歸還
C.現金支取
D.借款轉存

5.多項選擇題預留印鑒的變更需要提供的證明文件有()

A.應以正式公函的形式向開戶行提交變更申請,寫明更換原因、新簽章啟用日期等,并加蓋與原留銀行簽章有明顯區(qū)別的新簽章
B.必須交回所有蓋有舊簽章的工行空白重要憑證,并在公函上注明憑證的種類、數量、編號等信息
C.單位客戶變更預留銀行簽章,已注銷的舊簽章在新簽章啟用后10天隨憑證裝訂保管
D.應出具原預留簽章、開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照正本等相關證明文件

最新試題

實行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()

題型:單項選擇題

經營快貸對單戶超過200萬元的,經辦行須至少每()個月進行一次現場檢查,相關要求按工商銀行現行規(guī)定執(zhí)行,貸款期限在6個月(含)以內的及“一點對全國”模式除外。

題型:單項選擇題

金融資產支持場景業(yè)務初期僅支持信用方式辦理,目標客戶為工商銀行日均金融資產20萬以上的小微企業(yè)主(含實際控制個體工商戶的自然人),單戶融資額度不超過()萬元。

題型:單項選擇題

對借款人已完全停止經營活動,未進行工商登記或者連續(xù)()年以上未參加工商年檢,工商銀行對借款人和擔保人進行追償后,仍無法收回的債權可認定為減值類資產。

題型:單項選擇題

對于個人經營貸款用于置換負債性資金的,原則上須在落實有效擔保后放款。對于采用第二順位抵押的,貸款行須全面了解擬抵押房產情況,確保產權清晰無爭議,工商銀行貸款發(fā)放后()須解除原有第一順位抵押,確立工商銀行第一順位抵押權。

題型:單項選擇題

不屬于優(yōu)質金融資產質押業(yè)務范圍的是()

題型:單項選擇題

工商銀行通過司法拍賣處置某不良貸款抵押物,拍得金額100萬,不良貸款本金85萬,各項欠、罰息合計12萬,另該抵押物處置費用5萬,請問按正常清收順序,最后該筆不良貸款的狀況應該是:()

題型:單項選擇題

小微企業(yè)固定資產購建貸款期限在1年(含)以內的,采用()方式。期限超過1年的,原則上應采用按月分期還款。對經營穩(wěn)定、發(fā)展前景好、與工商銀行信貸合作記錄良好的企業(yè),可實行按季或半年分期還款。

題型:單項選擇題

對在工商銀行僅辦理房地產抵押信貸業(yè)務(含“網貸通”業(yè)務)且單戶融資金額超過500萬元的小微企業(yè),可()開展一次現場檢查。

題型:單項選擇題

工商銀行小微企業(yè)固定資產購建貸款中用于購置商住兩用房的首付款比例要求不低于()成。

題型:單項選擇題